利通科技:第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-047
漯河利通液压科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面、通讯方式
发出
5.会议主持人：董事长赵洪亮先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事赵永德、董治国因在异地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》

1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会并修订《公司章程》的部分条款，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事仍需履行原监事职权。
具体内容详见公司于2025年8月25日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-053）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》（尚需股东会
审议）
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。
2.01：《关于修订<承诺管理制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8
月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-059）。
2.02：《关于修订<董事会议事规则>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年8 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-054）。
2.03：《关于修订<独立董事制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8
月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《独立董事制度》（公告编号：2025-062）。

2.04：《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》，具体内容详见公司于
2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《独立董事专门
会议制度》（公告编号：2025-063）。
2.05：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025年 8 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-064）。
2.06：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025年 8 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-065）。
2.07：《关于修订<股东会议事规则>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年8 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-055）。
2.08：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025年 8 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-058）。
2.09：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025年 8 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-060）。
2.10：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025年 8 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-061）。
2.11：《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，具体内容详见公
司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《内幕信息
知情人登记管理制度》（公告编号：2025-071）。
2.12：《关于修订<网络投票实施细则>的议案》，具体内容详见公司于 2025年 8 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《网络投票实施细则》（公告编号：2025-083）。
2.13：《关于修订<累积投票实施细则>的议案》，具体内容详见公司于 2025年 8 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《累积投票实施细则》
（公告编号：2025-084）。
2.14：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，具体内容详
见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-072）。
2.15：《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》，具体
内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的
《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》（公告编号：2025-081）。
2.16：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，具体内容详见公司于
2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《会计师事务所
选聘制度》（公告编号：2025-068）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
子议案 2.08《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、2.09《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，已经独立董事专门会议审议通过；
子议案 2.14《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》经董事会薪酬与考核委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议；
子议案 2.16《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》经董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。
3.01：《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，具体内容详见公司于 2025
年 8 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-069）。
3.02：《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，具体内容详见公司
于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事会审计
委员会工作细则》（公告编号：2025-073）。
3.03：《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》，具体内容详见公司
于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事会提名
委员会工作细则》（公告编号：2025-074）。
3.04：《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，具体内容详
见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事
会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-075）。
3.05：《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》，具体内容详见公司
于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事会战略
委员会工作细则》（公告编号：2025-082）。
3.06：《关于修订<内部审计制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8
月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《内部审计制度》（公告编号：2025-067）。
3.07：《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，具体内容
详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《年
报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-077）。
3.08：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025年 8 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-066）。
3.09：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025年 8 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-056）。
3.10：《关于修订<经理工作细则>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8
月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《经理工作细则》（公告编号：2025-070）。

3.11：《关于修订<内部控制制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8
月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《内部控制制度》（公告编号：2025-085）。
3.12：《关于修订<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》，具体内
容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董
事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-079）。
3.13：《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，具体内容详
见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事、
高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-078）。
3.14：《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025年 8 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《控股子公司管理制度》（公告编号：2025-080）。
3.15：《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，具体内容详见公
司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《信息披露
暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-057）。
3.16：《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》，具体内容详见公司于
2025 年 8