振华重工:振华重工2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2025-036
上海振华重工(集团)股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市东方路 3261 号公司 223 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,495
其中：A 股股东人数 1,420
境内上市外资股股东人数（B 股） 75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,579,187,533
其中：A 股股东持有股份总数 1,576,975,733
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 1,002,211,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.9562
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 29.9330
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 19.0232
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次大会由公司董事长由瑞凯先生主持。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人，出席9人，未出席董事因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席1人，未出席监事因工作原因未能出席；
3、 董事会秘书孙厉先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于审议<取消公司监事会>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,573,552,573 99.7829 2,285,076 0.1449 1,138,084 0.0722
B 股 1,002,038,288 99.9827 173,512 0.0173 0 0.0000
普通股合 2,575,590,861 99.8606 2,458,588 0.0953 1,138,084 0.0441
计：
2、 议案名称：《关于审议修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,547,080,011 98.1042 28,720,987 1.8213 1,174,735 0.0745
B 股 919,185,424 91.7157 81,336,340 8.1157 1,690,036 0.1686
普通股 2,466,265,435 95.6218 110,057,327 4.2671 2,864,771 0.1111
合计：
3、 议案名称：《关于审议修订<公司股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,573,900,878 99.8050 1,804,026 0.1144 1,270,829 0.0806
B 股 1,000,483,332 99.8275 38,432 0.0038 1,690,036 0.1687
普通股合 2,574,384,210 99.8138 1,842,458 0.0714 2,960,865 0.1148
计：
4、 议案名称：《关于审议修订<公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,546,741,156 98.0827 28,929,567 1.8345 1,305,010 0.0828
B 股 923,089,542 92.1052 77,432,222 7.7261 1,690,036 0.1687
普通股 2,469,830,698 95.7600 106,361,789 4.1238 2,995,046 0.1162
合计：
5、 议案名称：《关于审议<注册发行超短期融资券>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,573,669,292 99.7903 2,347,933 0.1489 958,508 0.0608
B 股 1,000,448,412 99.8241 73,352 0.0073 1,690,036 0.1686
普通股合 2,574,117,704 99.8034 2,421,285 0.0939 2,648,544 0.1027
计：
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
6.01 《关于审议< 2,552,371,593 98.9603 是
增选公司第九
届董事会独立
董事>的议案》
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 《关于审议< 140,069 97.4965 2,458, 1.7113 1,138, 0.792
取消公司监 ,602 588 084 2
事会>的议
案》
2 《关于审议 30,744, 21.3997 110,05 76.6062 2,864, 1.994
修订<公司 176 7,327 771 1
章程>的议
案》
3 《关于审议 138,862 96.6566 1,842, 1.2825 2,960, 2.060
修订<公司 ,951 458 865 9
股东会议事
规则>的议
案》
4 《关于审议 34,309, 23.8813 106,36 74.0339 2,995, 2.084
修订<公司 439 1,789 046 8
董事会议事
规则>的议
案》
5 《关于审议< 138,596 96.4711 2,421, 1.6854 2,648, 1.843
注册发行超 ,445 285 544 5
短 期 融 资
券>的议案》
6.01 《关于审议< 116,850 81.3346
增选公司第 ,334
九届董事会
独立董事>
的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 2 为特别决议议案，已经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。其余议案均为普通决议议案，已经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。
2、经本次股东大会累积投票选举通过，余方先生当选为公司第九届董事会独立董事。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：方杰、丁东
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符
合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海振华重工(集团)股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
股东大会决议