恒锋工具:监事会决议公告

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2025-051
债券代码：123239 债券简称：锋工转债
恒锋工具股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于
2025 年 8 月 25 日以现场会议表决的方式，在浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴
东路 68 号公司十楼会议室召开,会议通知于2025 年8月 15 日以专人送达或电子
邮件的方式送达。本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席吕建明先生召集及主持，董事会秘书陈子怡先生列席了本次监事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，作出了以下决议：
1.审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2025年半年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年半年度报告全文》和《公司 2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.审议通过了《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
经审核，公司监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符
合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，公司编制的《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2025 年半年度募集资金存放与使用的情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1.恒锋工具股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司监事会
2025 年 8 月 26 日