包钢股份:包钢股份第七届董事会第三十四次会议决议公告

股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2025-057
债券代码：175793 债券简称：GC钢联01
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第三十四次会议通知和议案等书面材料于 2025 年 7 月 15 日以专
人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2025 年 7 月 25 日以
通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）会议审议通过了《公司 2025 年半年度报告》
公司 2025 年半年度报告内容详见 8 月 26 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《内蒙古包钢钢联股份有限公司 2025年半年度报告全文）》及《内蒙古包钢钢联股份有限公司 2025 年半年度报告摘要）》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。
议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二）会议审议通过了《关于对包钢集团财务有限责任公司 2025年半年度风险评估报告》
关于对包钢集团财务有限责任公司的风险评估报告内容详见 8月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于对包钢集团财务有限责任公司 2025 年半年度风险评估报告》。
本事项已经 2025 年第二次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
议案表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事张
昭、韩培信、王占成、刘宓回避表决。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2025 年 8 月 25 日