倍益康:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-107
四川千里倍益康医疗科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：张文先生
6.会议列席人员：高级管理人员、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2025 年半年度基本情况、财务情况、股东情况、董事、高级管理人员和核心员工情况等
方面，公司编制了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-105）与《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-106）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》及本公司制定的《募集资金管理制度》相关规定，公司对 2022 年度股票发行募集资金使用情况进行专项核查，并编制了公司《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-108）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
（一）《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
（二）《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》
四川千里倍益康医疗科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日