威领股份:半年报董事会决议公告

威领新能源股份有限公司 董事会决议的公告
证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—066
威领新能源股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议
（以下简称“本次会议”）于 2025 年 8 月 25 日 10:00 在公司会议室以通讯的方
式召开。本次会议的通知已于 2025 年 8 月 15 日以通讯、邮件等方式发出，本次
会议由董事长谌俊宇先生主持，应出席本次会议的董事为 5 名，实际出席会议董事 5 名。公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年
半年度报告及其摘要的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》；在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告摘要》。
三、备查文件
（1）、公司第七届董事会第十三次会议决议
特此公告
威领新能源股份有限公司
董 事 会
2025 年 8 月 25 日