华天酒店:关于修订《公司章程》及附件的公告

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2025-021
华天酒店集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及附件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召
开第九届董事会第三次会议及第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于修
订<公司章程>及附件的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相
关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司治理改革实际情况，公司拟对《公
司章程》及附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订，并废
止《监事会议事规则》，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
《公司章程》具体修订内容对照如下：
修订前 修订后
第一条 为维护华天酒店集团股份有限公 第一条 为维护华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的 司（以下简称“公司”）、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，华人民共和国公司法》（以下简称《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以 （以下简称《证券法》）、《中国共产党章下简称“《党章》”）和其他有关规定，制 程》（以下简称“《党章》”）和其他有关
订本章程。 规定，制定本章程
第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成与股东之间权利义务关系的具有法律约束 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股力的文件，对公司、股东、董事、监事、高 东与股东之间权利义务关系的具有法律约级管理人员具有法律约束力的文件。依据本 束力的文件，对公司、股东、董事、高级管章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 理人员具有法律约束力的文件。依据本章司董事、监事、总裁（总经理）和其他高级 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起 董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，诉股东、董事、监事、总裁（总经理）和其 公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。他高级管理人员。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公 第十六条 公司股份的发行，实行公开、平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 公平、公正的原则，同种类的每一股份应当
有同等权利。 具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股票，每股的发行条
件和价格应当相同；任何单位或者个人所认 件和价格应当相同；认购人所认购的股份，
购的股份，每股应当支付相同价额。 每股支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标
面值。 明面值。
第十九条 公司发起人为湖南华天实业集
第十八条 公司发起人为湖南华天实业集 团公司(现更名为：华天实业控股集团有限团公司(现更名为：华天实业控股集团有限 公司)，认购的股份数为 6000 万股，出资方
公司)，认购的股份数为 6000 万股，出资方 式为资产折股，出资时间为 1996 年 8 月 1
式为资产折股，出资时间为 1996 年 8 月 1 日。社会公众股东 2000 万股（其中内部职
日。社会公众股东 2000 万股（其中内部职 工股股东 200 万股）。公司设立时发行的股
工股股东 200 万股）。 份总数为 8000 万股，面额股的每股金额为 1
元。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿 司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份 偿或贷款等形式，为他人取得本公司或者其
的人提供任何资助。 母公司的股份提供财务资助。公司实施员工
持股计划的除外。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要， 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作 依照法律、法规的规定，经股东会分别作出出决议，可以采用下列方式增加资本： 决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
…… ……
第二十三条 公司在下列情况下，可以依 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照
照法律、行政法规、部门规章和本章程的规 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，

定，收购本公司的股份： 收购本公司的股份：
…… ……
（四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东会作出的公司合并、
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份 分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
的； （五）将股份用于转换公司发行的可转换
（五）将股份用于转换上市公司发行的可 为股票的公司债券；
转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所
（六）上市公司为维护公司价值及股东权 必须。
益所必须。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司
除上述情形外，公司不进行买卖本公司 股份的活动。
股份的活动。
第二十六条 公司的股份可以依法转让。 第二十七条 公司的股份应当依法转让。
第二十七条 公司不接受本公司的股票作 第二十八条 公司不接受本公司的股份作
为质押权的标的。 为质权的标的。
第二十九条 公司公开发行股份前已发行
第二十八条 发起人持有的本公司股份，自 的股份，自公司股票在证券交易所上市交易
公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开 之日起 1 年内不得转让。法律、行政法规或
发行股份前已发行的股份，自公司股票在证 者国务院证券监督管理机构对上市公司的券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。 股东、实际控制人转让其所持有的本公司股
公司董事、监事、高级管理人员应当向 份另有规定的，从其规定。
公司申报所持有的本公司的股份及其变动 公司董事、高级管理人员应当向公司申
情况，在任职期间每年转让的股份不得超过 报所持有的本公司的股份及其变动情况，在其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公 就任时确定的任职期间每年转让的股份不司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不 得超过其所持有本公司同一类别股份总数得转让。上述人员离职后半年内，不得转让 的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交
其所持有的本公司股份。 易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后
半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
第三十条 公司依据中国证券登记结算有 第三十一条 公司依据中国证券登记结算限责任公司深圳分公司提供的凭证建立股 有限责任公司深圳分公司提供的凭证建立东名册，股东名册是证明股东持有公司股份 股东名册，股东名册是证明股东持有公司股的充分证据。股东按其所持有股份的种类享 份的充分证据。股东按其所持有股份的类别有权利，承担义务；持有同一种类股份的股 享有权利，承担义务；持有同一类别股份的
东，享有同等权利，承担同种义务。 股东，享有同等权利，承担同种义务。
第三十二条 公司股东享有下列权利： 第三十三条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股利 （一）依照其所持有的股份份额获得股利
和其他形式的利益分配； 和其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或者 （二）依法请求召开、召集、主持、参加委派股东代理人参加股东大会，并行使相应 或者委派股东代理人参加股东会，并行使相
的表决权； 应的表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提出建议 （三）对公司的经营进行监督，提出建议

或者质询； 或者质询；
（四）依照法律、行政法规及本章程的规 （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份； 定转让、赠与或质押其所持有的股份；
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券 （五）查阅、复制本章程、股东名册、股存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、 东会会议记录、董事会会议决议、财务会计
监事会会议决议、财务会计报告； 报告，符合规定的股东可以查阅公司的会计
…… 账簿、会计凭证；
……
第三十三条 股东提出查阅前条所述有关 第三十四条 股东要求查阅、复制公司有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明 材料的，应当向公司提供证明其持有公司股其持有公司股份的种类以及持股数量的书 份的种类