三湘印象:关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-030
三湘印象股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 8 月
22 日召开第八届董事会第二十五次（定期）会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规 则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<信息披 露管理制度>的议案》《关于制定<公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》《关于制定<舆情管理制度> 的议案》。现将有关内容公告如下：
一、修订《公司章程》部分条款的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》做出如下修订：
序 修订前 修订后
号
第一条 为维护三湘印象股份有限公司（以 第一条 为维护三湘印象股份有限公司（以
下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益， 下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
1 和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中 华人民共和国公司法》(以下简称“《公司
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简
法》”）等法律法规和其他有关规定，制定本 称“《证券法》”）等法律法规和其他有关规
章程。 定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规
规定成立的股份有限公司。 定成立的股份有限公司。
公司经沈阳市经济体制改革委员会（沈体改 公司经沈阳市经济体制改革委员会（沈体改
2 发[1997]67 号）批准，以募集方式设立；在 发[1997]67 号）批准，以募集方式设立；在
深圳工商行政管理局注册分局注册登记，取 深圳工商行政管理局注册分局注册登记，取
得营业执照。 得营业执照。统一社会信用代码：9131000
02437770094。
3 第三条 公司于1997年8月14日经中国证 第三条 公司于1997年8月14日经中国证

序 修订前 修订后
号
券监督管理委员会（以下简称“中国证监 券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）批准，首次向社会公众发行人民币普 会”）批准，首次向社会公众发行人民币普
通股 1300 万股（含公司职工股 130 万股）。 通股 1,300 万股（含公司职工股 130 万股）。
于 1997 年 9 月 25 日在深圳证券交易所（以 于 1997 年 9 月 25 日在深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）上市。 下简称“深交所”）上市。
第八条董事长或总裁为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长或总裁辞任的，视
4 第八条 董事长为公司的法定代表人。 为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。
第九条 公司全部资本分为等额股份,股东 第九条 公司全部资本分为等额股份,股东
5 以其认购的股份为限对公司承担责任,公司 以其认购的股份为限对公司承担责任,公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。 以其全部资财产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束 与股东之间权利义务关系的具有法律约束
力的文件,对公司、股东、董事、监事、高 力的文件,对公司、股东、董事、监事、高
级管理人员具有法律约束力的文件。依据本 级管理人员具有法律约束力的文件。依据本
6 章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司 章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司
董事、监事、总裁和其他高级管理人员,股 董事、监事、总裁和其他高级管理人员,股
东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、 东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、
监事、总裁和其他高级管理人员。 监事、总裁和其他高级管理人员。
本章程所称其他高级管理人员是指公司的 本章程所称其他高级管理人员是指公司的
副总裁、董事会秘书、财务负责人。 总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。
第十五条 公司股份的发行,实行公开、公 第十五条 公司股份的发行,实行公开、公
平、公正的原则,同种类的每一股份应当具 平、公正的原则,同种类别的每一股份应当
7 有同等权利。同次发行的同种类股票,每股 具有同等权利。同次发行的同种类别股票,
的发行条件和价格应当相同；任何单位或者 每股的发行条件和价格应当相同；认购人任
个人所认购的股份,每股应当支付相同价 何单位或者个人所认购的股份,每股应当支
额。 付相同价额。
8 第十六条 公司发行的股票,以人民币标明 第十六条 公司发行的面额股票,以人民币
面值。 标明面值。
第二十条 公司或者公司的子公司(包括公
司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补
偿或贷借款等形式,对购买为他人取得本公
第二十条 公司或公司的子公司(包括公司 司或者其母拟购买公司的股份的人提供任
9 的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿 何财务资助，公司实施员工持股计划的除
或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份 外。
的人提供任何资助。 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司的股
份提供财务资助，但财务资助的累计总额不

序 修订前 修订后
号
得超过已发行股本总额的百分之十。董事会
作出决议应当经全体董事的三分之二以上
通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要, 第二十一条 公司根据经营和发展的需要,
依照法律、法规的规定,经股东大会分别作 依照法律、法规的规定,经股东大会分别作
出决议,可以采用下列方式增加资本: 出决议,可以采用下列方式增加资本:
(一)公开发行股份； (一) 向不特定对象公开发行股份；
10 (二)非公开发行股份； (二) 向特定对象非公开发行股份；
(三)向现有股东派送红股； (三)向现有股东派送红股；
(四)以公积金转增股本； (四)以公积金转增股本；
(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批 (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批
准的其他方式。 准规定的其他方式。
第二十三条 公司在下列情况下,可以依照 第二十三条 公司在下列情况下,可以依照
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定, 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,
收购本公司的股份: 收购本公司的股份: 公司不得收购本公司
(一)减少公司注册资本； 股份。但是，有下列情形之一的除外：
(二)与持有本公司股票的其他公司合并； (一)减少公司注册资本；
(三)将股份用于员工持股计划或者股权激 (二)与持有本公司股份票的其他公司合并；
励； (三)将股份用于员工持股计划或者股权激
11 (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分 励；
立决议持异议,要求公司收购其股份； (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分
(五)将股份用于转换上市公司发行的可转 立决议持异议,要求公司收购其股份；
换为股票的公司债劵； (五)将股份用于转换上市公司发行的可转
(六)上市公司为维护公司价值及股东权益 换为股票的公司债劵；
所必需。 (六)上市公司为维护公司价值及股东权益
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。 所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十四条 公司收购本公司股份,可以通 第二十四条 公司收购本公司股份,可以通
过公开的集中交易方式，或者法律法规和中 过公开的集中交易方式，或者法律、行政法
国证监会认可的其他方式进行。 规和