凯发电气:关于为子公司提供担保的公告

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-034
天津凯发电气股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”或“凯发电气”）于 2025
年 8 月 26 日召开了第六届董事会第十四次会议、第六届董事会审计委员会 2025
年第三次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，公司拟为子公司 天津凯育智航科技有限公司（以下简称“凯育智航”）提供 4,000 万元的担保， 现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
公司拟为子公司凯育智航向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保，共 计不超过人民币 4,000 万元，以满足凯育智航日常生产经营需要。明细如下：
单位：万元
被担保方最 本次新 担保额度占
担保方 被担保方 担保方持 近一期资产 截至目前 增担保 上市公司最 是否关
股比例 负债率 担保余额 额度 近一期净资 联担保
产比例
凯发电气 凯育智航 60.00% 0% 0 4,000 2.11% 否
注 1：上表为公司预计对子公司凯育智航提供的担保总额，由于担保事项执行前需与各金融机构协商
后最终确定相关担保条款及对应额度，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。
注 2：上表中“担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例”为担保额度占上市公司最近一期合
并口径归母净资产的比例。
二、被担保人基本情况
公司持有拟担保子公司股权情况如下：
子公司名称 公司持股比例(%) 其他方持股比例
直接 间接 （%）
凯育智航 60 0 40

注：以上子公司财务数据均纳入公司合并报表范围
1、天津凯育智航科技有限公司
公司名称：天津凯育智航科技有限公司
住 所：天津市南开区科研东路西侧天津科技广场 6-2-2255(天开园)
注册资本：1,000 万元
法定代表人：王传启
成立日期：2025 年 5 月 8 日
经营范围：一般项目：软件开发;互联网销售(除销售需要许可的商品);互联网安全服务;技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;节能管理服务;储能技术服务;新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发;信息系统集成服务;物联网技术服务;信息技术咨询服务; 信息系统运行维护服务;运行效能评估服务;电子、机械设备维护(不含特种设备):网络技术服务；云计算装备技术服务;电子(气)物理设备及其他电子设备制造。(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)
凯育智航于 2025 年 5 月新设立，尚无具体经营财务数据。
三、担保协议的主要内容
公司本次为子公司提供银行等金融机构授信担保具体额度如下：
子公司名称 担保额度（万元）
凯育智航 4,000
上述担保事项经公司董事会审议通过后，根据子公司生产经营的具体需要，具体担保额度以与具体银行等金融机构签订授信担保合同金额为准（将不超过审批额度）。
四、独立董事专门会议情况
公司独立董事于2025年8月26日召开2025年第二次独立董事专门会议，认为：公司为子公司提供担保，以保证其日常经营所需流动资金等需求，有利于促进其经营持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律规章和本公司相关规定。凯育智航为公司持股60%的控股子公司，本次公司为凯育智
航供担保，系支持凯育智航的发展，控股子公司凯育智航的其他股东将按照协议提供对应的反担保。凯育智航经营的各个环节均处于公司的有效监管之下，经营管理风险、财务风险处于公司的有效控制范围内，公司为其提供担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司及股东利益。
五、董事会意见
公司董事会认为：公司为子公司提供担保，以保证其日常经营所需流动资金等需求，有利于促进其经营持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律规章和本公司相关规定。凯育智航为公司持股60%的控股子公司，本次公司为凯育智航供担保，系支持凯育智航的发展，控股子公司凯育智航的其他股东将按照协议提供对应的反担保。凯育智航经营的各个环节均处于公司的有效监管之下，经营管理风险、财务风险处于公司的有效控制范围内，公司为其提供担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司及股东利益。
六、审计委员会意见
审计委员会认为：公司为子公司提供担保，以保证其日常经营所需流动资金等需求，有利于促进其经营持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律规章和本公司相关规定。凯育智航为公司持股60%的控股子公司，本次公司为凯育智航供担保，系支持凯育智航的发展，控股子公司凯育智航的其他股东将按照协议提供对应的反担保。凯育智航经营的各个环节均处于公司的有效监管之下，经营管理风险、财务风险处于公司的有效控制范围内，公司为其提供担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司及股东利益。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司为子公司天津保富提供实际担保3,947.98万元，为子公司天津华凯提供实际担保4,678.45万元，为子公司北京南凯提供实际担保1,607.05万元，共计10,233.48万元，合计占上市公司最近一期净资产的5.40%。
除上述担保事项，公司不存在其他对外担保事项。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、2025 年第二次独立董事专门会议决议。
4、反担保协议
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日