哈森股份:第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2025-040
哈森商贸（中国）股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“哈森股份”）第五届董事会第十八次会议通知和资料于2025年8月16日以专人送达和通讯方式发
出，并于 2025 年 8 月 26 日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开。
本次会议应出席董事 9 名，实到 9 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事
5 名。会议由董事长陈玉珍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份 2025 年半年度报告》及《哈森股份 2025年半年度报告摘要》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第 3 次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提资产减值准备，符合公司实际情况，能够更加真实、公允地反映公司资产状况和经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-042）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
哈森商贸(中国)股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
哈森商贸（中国）股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日