齐鲁华信:第五届监事会第七次会议决议公告

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-067
山东齐鲁华信实业股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：采用现场方式召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：侯普亭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司在 2025 年半年
度财务报表的基础上编制了《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-068）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-069），并按照北京证券交易所的有关规定进行披露。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》1.议案内容：
根据《募集资金管理制度》等相关规定,公司对 2025 年半年度募集资金存放
与实际使用情况进行了自查，并形成自查报告。具体内容详见 2025 年 8 月 26
日公司在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-070）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
与会监事签字确认的公司《第五届监事会第七次会议决议》
山东齐鲁华信实业股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 26 日