积成电子:半年报董事会决议公告

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2025-022
积成电子股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于
2025 年 8 月 25 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 8 月 14 日以电子邮件
方式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事孙绪江先生、陈关亭先生、翟继光先生、艾芊先生以通讯方式出席。会议由董事长王良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：
一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2025 年半
年度总经理工作报告》。
二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2025 年半
年度报告及摘要》。
《2025 年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。《2025 年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
公司监事会对该项议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日