爱克股份:董事会决议公告

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-055
深圳爱克莱特科技股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第七次会议于 2025 年 8 月 25 日以通讯方式召开。本次会议通知
已于 2025 年 8 月 15 日通过通讯软件、邮件的方式送达全体董事。会
议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长谢明武先生召集并主持。本次董事会会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。《2025 年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.第六届董事会第七次会议决议；
2.审计委员会会议决议；
3.深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告。
深圳爱克莱特科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 8 月 27 日