新疆众和:新疆众和股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2025-066 号
债券代码：110094 债券简称：众和转债
新疆众和股份有限公司
关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，增强投资者信心，经公司第十届董事会第三次会议审议通过，公司制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：
一、立足循环经济产业链，做精做强主营业务
公司主要从事铝电子新材料和铝及合金制品的研发、生产和销售，主要产品包括高纯铝、电子铝箔、电极箔、铝制品及合金产品，产品广泛应用于工业控制、电子设备、家用电器、汽车制造、电线电缆、交通运输等领域。经过多年发展，公司形成“能源—一次高纯铝—高纯铝/合金产品—电子铝箔—电极箔”电子新材料循环经济产业链，生产过程环环相扣，上下游产品紧密衔接，同时具备上游能源保障低成本和下游深加工创造更多附加值的优势，是铝电子新材料行业中产业链较为完整的企业。
2025 年，我国发展面临更为复杂的多维挑战，国际政治经济格局加速重构，国内周期性调整与结构性改革并行，铝电子材料行业竞争加剧，风险与机遇并存。对此，公司将内抓管理、外抓市场，深化质量管控，构建全产业链品质控制体系；
聚焦汽车轻量化、充电桩、光伏等领域，与下游客户联合开发，持续调整产品结
构；以更加优质的铝合金、铝制品、高纯铝、电子铝箔、电极箔等产品满足市场
需求，不断提升经营发展质量。
2025 年，公司将加快防城港年产 240 万吨氧化铝项目建设，争取早日投产
达产，项目实施有利于公司抓住上游氧化铝产业发展机会，对现有产业链进行延
链、补链、强链，落实产业链一体化发展战略。
二、深化创新驱动，发展新质生产力
公司坚持以科技创新为核心引擎，建立研发人才梯度培养机制，在铝电子新
材料领域和电工合金领域持续提升核心技术创新能力，构建科技竞争优势。
2025 年，公司将通过组织架构矩阵化改造、研发流程数字化重构，提升客
户需求响应效率，缩短研发成果转化周期；实现铝电子高端材料品质突破及绿色
智造技术迭代，其中电极箔产品、电子铝箔产品容量提升、高纯铝实现优选最佳
提纯工艺、再生铝保级生产技术实现高添加比例量产；提前布局战略市场技术， 重点围绕新能源汽车领域、新能源基建领域、集成电路配套领域抢先布局。
三、以投资者为本，注重投资者回报
公司始终坚持以投资者为本，每年根据当期盈利情况及资金需求计划制定合
理、稳定、可持续的利润分配方案。近三年，公司利润分配均以现金分红形式实
施，具体情况如下：
每10股分红金额 现金分红总额 归属于上市公司股东 分红总额占归属
年度 （含税，元） （万元） 的净利润（万元） 于上市公司股东
的净利润比例
2022 3.50 47,250.87 154,784.50 30.53%
2023 1.20 16,519.99 156,141.21 10.58%
2024 2.70 37,900.20 120,324.81 31.50%
公司高度重视投资者回报，2025 年，公司将持续做好生产经营工作，不断
提升公司内在价值，在充分考虑公司所处行业特性、公司自身发展情况及战略规
划的前提下，构建长期、稳定、连续的分红机制，持续为投资者提供稳定的分红
回报。同时，公司将注重科学市值管理工作，密切关注公司股价表现，依法依规
探索价值管理的途径与举措，切实维护投资者合法权益。
四、加强市场沟通，传递企业价值
公司高度重视与投资者的有效沟通，制定了《新疆众和股份有限公司投资者关系管理工作制度》，通过股东大会、业绩说明会、上海证券交易所上证 e 互动平台、投资者咨询电话、各类投资者交流活动等搭建了多维度、多层次的投资者沟通渠道，强化传递企业价值。
2025 年，公司将在法律法规及相关制度的指引下，多举措开展好相关工作，一是持续提升信息披露质量，确保信息披露真实、准确、完整、及时、有效、公平的前提下，以投资者需求为导向，信息披露致力于为投资者做出理性的价值判断提供更加具有针对性、实用性的信息；二是通过投资者网上集体接待日、业绩说明会、现场调研等线上、线下多渠道确保与投资者的交流畅通，做好企业价值的传递，加深投资者对公司的了解和认可，致力于建立与投资者长期、稳定的关系；三是重视投资者建议，公司将建立投资者意见登记簿，安排专人负责收集和了解投资者意见诉求，及时向公司管理层反馈，经研究后给予针对性回应，促进公司管理水平不断提升。
五、完善公司治理，持续推动规范运作
公司构建了“三会”（股东大会、董事会及各专门委员会、监事会）和经营层的治理架构，形成了科学规范、权责明晰、有效制衡的公司治理体系。同时，公司建立了运行有效的内部控制体系，不断完善内部控制制度，持续推动公司规范运作。
2025 年，公司将结合新《公司法》和最新监管政策，切实落实好相关要求，稳步推进监事会改革，落实好公司治理制度的修订相关工作，持续优化公司治理机制，同时强化董事会及各专门委员会的职能发挥，深化公司规范运作水平，致力于建设可持续发展的中国特色现代企业治理机制。公司还将全面推动风险管理、合规治企工作优化升级。以风险为导向，以合规为底线，以内控为核心，以审计为保障，以整改为手段，以追责为抓手，搭建系统化平台，持续构建“大风控”长效机制，提升公司运营管理水平。

六、聚焦“关键少数”，激发企业发展活力
公司高度重视持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员等“关键少数”的规范履职工作。公司将按要求及时组织董事、监事及高级管理人员参加监管机构组织的各类培训，不断加强相关法律法规和监管要求的传达、宣贯工作，督促“关键少数”积极学习掌握资本市场法律法规，强化“关键少数”的职责意识和合规意识，不断提升公司高质量发展水平。
公司“提质增效重回报”行动方案是公司推动高质量发展的重要举措，公司将持续深入贯彻新发展理念，落实好上海证券交易所专项行动倡议，通过提升经营质量、注重投资者回报、加快发展新质生产力等多举措实现公司价值体现。
本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的经营情况制定的，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受到宏观经济、政策法规、行业发展等多种因素影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日