新疆众和:新疆众和股份有限公司第十届监事会第三次会议决议公告

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2025-069 号
债券代码：110094 债券简称：众和转债
新疆众和股份有限公司
第十届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
新疆众和股份有限公司已于 2025 年 8 月 19 日以书面传真、电子邮件方式向公司
各位监事发出了第十届监事会第三次会议的通知，并于 2025 年 8 月 26 日在本公司文
化馆二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名。会议由监事会主席陈奇军先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要》。
监事会认为：公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要能够严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2025年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》第5.2.6 条以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求；公司 2025 年半年度报告履行了相应的审议、审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《证券法》的相关规定；公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要
所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
（二）审议通过了《公司 2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。
（具体内容详见临 2025-064 号《新疆众和股份有限公司 2025 年上半年募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》）
（三）审议通过了《公司关于注销部分股票期权的议案》。
表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。
（具体内容详见 2025-065 号《新疆众和股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》）
新疆天阳律师事务所就上述第（三）项议案发表了专项意见并出具了法律意见书，具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
特此公告。
新疆众和股份有限公司监事会
2025 年 8 月 27 日
报备文件
新疆众和股份有限公司第十届监事会第三次会议决议