新国都:关于召开2025年第一次临时股东会的通知公告

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-050
深圳市新国都股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 26 日召开第六
届董事会第十九次会议，决定于 2025 年 9 月 12 日 14 时 30 分召开 2025 年第一
次临时股东会。现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：本次股东会为公司 2025 年第一次临时股东会。
2．股东会的召集人：本次股东会的召集人为公司董事会，由公司第六届董事会第十九次会议决议召开。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为 2025 年 9 月 12 日（星期五）14 时 30 分。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日 9:15-15:00 的
任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投
票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2025 年 9 月 5 日（星期五）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
本次股东会股权登记日为 2025 年 9 月 5 日（星期五）。凡于 2025 年 9 月 5
日下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师和其他人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：深圳市南山区科技南十二路 20 号嘉联支付大厦 2 楼公司会议
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 √
主板上市的议案》
2.00 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 √作为投票对
主板上市方案的议案》 象的子议案
数：（9）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行及上市时间 √
2.03 发行方式 √
2.04 发行规模 √
2.05 定价方式 √
2.06 发行对象 √
2.07 发售原则 √
2.08 上市地点 √
2.09 承销方式 √
3.00 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 √
4.00 《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》 √

5.00 《关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办 √
理公司本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司
主板上市有关事项的议案》
6.00 《关于公司境外公开发行 H 股并上市决议有效期的议 √
案》
7.00 《关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案》 √
8.00 《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》 √
9.00 《关于确认董事角色的议案》 √
10.00 《关于投保董事、高级管理人员等人员责任及招股说明 √
书责任保险的议案》
11.00 《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的〈深圳市新国 √作为投票对
都股份有限公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案） 象的子议案
的议案》 数：（3）
11.01 《深圳市新国都股份有限公司章程（草案）》 √
11.02 《深圳市新国都股份有限公司股东会议事规则（草案）》 √
11.03 《深圳市新国都股份有限公司董事会议事规则（草案）》 √
12.00 《关于制定及修订公司于H股发行上市后适用的内部治 √作为投票对
理制度的议案》 象的子议案
数：（3）
12.01 《深圳市新国都股份有限公司关联（连）交易决策制度 √
（草案）》
12.02 《深圳市新国都股份有限公司对外担保管理办法（草 √
案）》
12.03 《深圳市新国都股份有限公司独立董事制度（草案）》 √
13.00 《关于公司聘请 H 股发行上市审计机构的议案》 √
上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，程序合法、资料完
备。具体内容详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布
的相关公告。
上述第 1 至 7 项、11 项提案为特别决议事项，需由股东会以特别决议表决通
过即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）表决通过。
上述第 2 项、11 项、12 项提案需逐项表决。
因本次股东会仅选举一名独立董事，故不适用累积投票制。独立董事候选人
的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表
决。
审议上述提案时，关联股东均需回避表决。
上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
1、登记时间：2025 年 9 月 8 日（9:00-12:00，13:30-18:00）
2、登记地点：深圳市南山区科技南十二路 20 号嘉联支付大厦 11 楼公司董
事会秘书处。
3、登记手续
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书（详见附件 2）办理登记手续；
（2）自然人股东本人出席会议的，需持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量；
（4）异地股东可采用电子邮件或书面信函的方式登记（电子邮件、书面信
函需在 2025 年 9 月 8 日 18:00 前送达公司董事会秘书处，逾期无效），公司不接
受电话登记。使用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料发送至公司指定邮箱：xgd-zqb@xgd.com，并注明参加股东会；使用书面信函方式登记的股东，请将材料送达至上述登记地点。
4、参加股东会时请出示相关证件的原件。
（二）会议联系方式
1、联系方式
（1）地址：深圳市南山区科技南十二路 20 号嘉联支付大厦 11 楼董事会秘
书处

（2）联系人：王颖欣
（3）联系电话：0755－83481391
（4）传真：0755-26901850
（5）邮箱：xgd-zqb@xgd.com
2、其他事项
（1）本次股东会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
1.《第六届董事会第十九次会议决议》。
深圳市新国都股份有限公司
董事会
2025年8月27日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系