万邦达:总经理工作细则(2025年8月)

总经理工作细则
北京万邦达环保技术股份有限公司
总经理工作细则
第一章 总则
第一条 为促进北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”） 经
营管理的科学化、规范化、制度化和程序化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高决策与运营效率，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，制定本细则。
第二条 总经理办公会是公司的经营活动执行机构，负责落实董事会决议的
有关事项，总经理办公会实行总经理负责制，在《公司章程》规定和董事会授权的范围内行使职权，对董事会负责。
第二章 人选及任期
第三条 公司设总经理一名，结合公司实际，根据工作需要设置其他高级管
理人员若干名，分别负责公司经营管理、财务、资本运营等方面的工作。
第四条 总经理人选由公司董事长提名，董事会选聘或解聘；副总经理、财
务总监以及其他高级管理人员由总经理提名，董事会聘任或解聘。
第五条 公司总经理每届任期三年，可以连聘连任。
第三章 总经理的资格规定
第六条 总经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。
第七条 有下列情形之一的，不能担任公司的总经理：
（一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

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（三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
（五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六） 被中国证监会采取证券市场禁入处罚，期限未满的；
（七） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
（八） 法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。
第四章 职责及分工
第八条 总经理是公司的最高经营负责人，根据《公司章程》的规定，总经
理对董事会负责，行使下列职权：
（一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三） 拟订公司内部管理机构设置方案；
（四） 拟订公司的基本管理制度；
（五） 制定公司的具体规章；
（六） 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人（财务总监）等高级管理人员；
（七） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八） 拟定公司职工的工资、福利、奖惩等方案和制度，决定公司职工的聘用和解聘；
（九） 公司章程或董事会授予的其他职权。

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第九条 公司副总经理及其他高级管理人员协助总经理工作，其主要职责如
下：
（一） 协助总经理领导公司员工认真贯彻、执行国家制定的法律、法规和方针、政策，组织实施公司确定的各项经营管理任务，完成好分工范围内的各项工作，积极配合总经理执行董事会决议；
（二） 协助总经理代表公司开展各项管理工作，加强与社会各界的广泛联系，取得对公司的积极支持；
（三） 协助总经理组织编制公司总体发展战略和发展规划，在分管范围内认真组织落实；负责组织落实分管范围内的年度计划；
（四） 积极参与公司的各项重大经营管理的决策，并严格组织落实议定事项；
（五） 负责领导分管业务和部门的经营管理工作，组织实施分管范围内的不同时期的工作任务；
（六） 负责分管业务和部门员工及资金的合理调配或提出建议，组织落实公司的各项决定；
（七） 协助总经理认真考核分管范围内的中级管理人员工作业绩，发现问题除向总经理通报外，应及时加以纠正。负责对分管范围内的中级管理人员提出任免建议；
（八） 负责组织落实分管范围内的分配方案，并按公司有关规定对员工实行奖惩；
（九） 完成总经理交办的其他工作。
第五章 总经理办公会会议
第十条 总经理办公会由总经理负责召集和主持，总经理因故不能履行召集
职责的，可以委托其他副总经理等高级管理人员召集。公司行政管理部门负责组织和协调，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议的起草和发布等工作。

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第十一条 总经理办公会分定期会议和临时会议。定期会议原则上每周召开
一次；有下列情形之一时，可临时召开总经理办公会：
（一） 总经理认为必要时；
（二） 二分之一以上副总经理提议时。
第十二条 总经理办公会参加成员为：总经理、副总经理、财务总监、董事
会秘书等高级管理人员。如涉及具体事项需相关人员进行说明或澄清，相关人员可以列席会议。
总经理办公会原则上须所有应到参会人员均出席方可召开，因故不能参加会议的应向总经理请假。
第十三条 出席和列席总经理办公会的人员，必须严格遵守保密制度，除会
议决议转发和约定会议传达的内容外，对其他事项不得随意向外泄露，对提供会议讨论研究的材料，凡涉及公司商业秘密的，要在会后由有关部门统一存档或销毁。
第十四条 总经理办公会研究决定的事项，由公司行政管理部门负责督查，
并反馈落实情况。
第十五条 董事会秘书对属于董事会、股东会决策权限的事项，应当提醒总
经理办公会履行董事会、股东会审议程序。
第十六条 下列事项须经总经理办公会讨论并作出决议：
（一） 公司年度经营计划、目标、任务的确立、分工；
（二） 公司年度预算的审核；
（三） 公司对外投资项目（含BOT项目）的立项，可行性研究报告，投资、合作、增资协议核心条款的拟定；
（四） 5000万元以上的重大工程建设（含EPC项目）、技改项目以及运营项目的立项及实施方案；
（五） 总金额500万元以上的采购事项；

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（六） 研发课题及任务的立项审核；
（七） 公司专项费用预算的审核；
（八） 公司所有对外提供担保的事项（含对子公司担保）；
（九） 公司所有关联交易事项；
（十） 公司机构的设置和变更；
（十一） 公司分公司、子公司、项目部或派出机构的设立和撤销；
（十二） 公司分公司、子公司高级管理人员的确定；
（十三） 公司项目部或派出机构负责人员及主要成员的确定；
（十四） 正常资金拨付外的其他大额资金的支出或调动；
（十五） 公司工资、奖励、福利方案的确定；
（十六） 涉及工商、税务、审计、财政、诉讼等重大事项；
（十七） 布置阶段性工作和专项工作；
（十八） 经营事项权限指引表；
（十九） 其他总经理认为需要经总经理办公会研究决定的重要事项。
第十七条 子公司发生的下列事项应由专人上报公司，经公司总经理办公会
审议批准：
（一） 年度经营计划；
（二） 年度财务预算方案、决算方案；
（三） 利润分配方案和弥补亏损方案；
（四） 增加或者减少注册资本的方案；
（五） 合并、分立、解散、清算、迁移的方案；
（六） 修改《章程》；
（七） 所有专利、专有技术、商标等无形资产的许可、转让；

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（八） 研发项目的立项方案；
（九） 任何对外借款、债权或债务重组、融资租赁、资产抵押、对外担保、关联交易、对外投资、委托理财、对外捐赠、大额资产损失等事项；
（十） 组织机构设置、人员编制方案、年度薪酬总额、薪酬管理及奖励制度、奖金发放及其他专项奖励；
子公司资产类经营事项（含重大技改、经营租赁）、销售类事项及采购类事项由公司根据实际情况制定的《经营事项权限指引表》决定。
第十八条 子公司发生根据其《章程》规定应由子公司董事会或股东会（或
股东）决议的其他事项，由子公司以发文程序上报公司计划管理部门，经公司领导会签批准。
第十九条 公司分公司、各派出机构需决策事项比照本制度第十六条、第十
七条规定执行。
第二十条 总经理办公会对授权事项进行决策时，应进行必要的沟通、商讨
和论证，必要时可以聘请中介机构提供咨询，以保证决策的科学性与合理性。
第二十一条 总经理办公会对授权事项进行决策的过程中，应该履行信息披
露义务，自觉接受公司股东、董事会、董事会审计委员会以及证券监管部门的监督。
第二十二条 参加总经理办公会会议的高级管理人员应认真研究讨论各项议
案，并对各项议案提出明确的意见和建议。
第二十三条 需提交公司总经理办公会研究决策的事项，由各部门将上会材
料提交行政管理部门，行政管理部门指定人员负责将会议议题提交各参会人员会签。
各部门提交的上会材料至少应包括以下内容：事件概况（或背景）、目前进展情况、遇到的问题、部门建议、有关附件（如有）。
第二十四条 凡提交总经理办公会研究的议题，提交议题的部门或人员应事
先进行充分的准备，制订可供会议决策的方案。

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第二十五条 凡提交总经理办公会研究的议题，由行政管理部门根据议题的
轻重缓急和工作实际情况确定，并提前 1 至 2 天发出会议通知。涉及重要方案、经营方针、计划、规划等重大问题，应提前 3 至 4 天将通知和有关资料送达与会人员。
第二十六条 总经理办公会实行集体讨论、总经理决策制。对在总经理办公
会上研究的事项，必须有全体参会的经理层人员过半数同意方可形成决议；意见不能统一时，一般性问题可缓议；如涉及时间性较强的紧迫问题，可由总经理决策确定。
第二十七条 总经理办公会在研究公司生产经营等重大问题决策前，应听取、
尊重公司有关方面的意见。
第二十八条 总经理办公会会议可以采取通讯方式召开并作出决议。
第二十九条 总经理办公会对重大事项作出决定后，对需要向董事会通报的，
应及时予以通报，通报可以采取书面或者通讯形式。包括但不限于以下情形：
（一） 公司拟投资项目或重大资本运作时；
（二）