英飞特:监事会决议公告

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-047
英飞特电子（杭州）股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十一次会议的会议通知于 2025 年 8 月 15 日通过邮件等方式送达至各位监事，通
知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室，以现场及通讯相结合方
式召开。
3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中现场出席会议的
监事 2 名，监事郑淑琳以通讯方式参加会议。
4、本次监事会由监事会主席郑淑琳女士主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次监事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半
年度报告》及其摘要。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
本议案无须提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构的服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，按时出具各项专业报告，对公司的规范化运作起到了积极作用。为保证审计工作的连续性，监事会同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司监事会
2025 年 8 月 27 日