陕国投Ａ:关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

陕西省国际信托股份有限公司
关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
2025 年 8 月 25 日，陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）第十
届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，拟对《股东大会议事规则》进行修订，修订内容如下：
《股东大会议事规则》修订对照一览表
序 修改前 修改后 修订依据和说明
号
1. 《股东大会议事规则》 《股东会议事规则》 根据《公司法（2023
修订）》，本规则全
文“股东大会”修订
为“股东会”。
2. 第一条 为规范公司行为，保 第一条 为规范公司行 规范相关法律法规
证股东大会依法行使职权，根据 为，保证股东会依法行使职 名称及简称。
《中华人民共和国公司法》（以 权，根据《中华人民共和国公
下简称《公司法》）《中华人民 司法》（以下简称“《公司法》”）
共和国证券法》《上市公司股东 《中华人民共和国证券法》
大会规则》《银行保险机构公司 （以下简称“《证券法》”）《上
治理准则》及《公司章程》等有 市公司股东会规则》《银行保
关规定，制定本规则。 险机构公司治理准则》及《公
司章程》等有关规定，制定本
规则。

3. 新增条款 第二条 公司股东会的召 根据《上市公司股东
集、提案、通知、召开等事项 会规则》第二条新
适用本规则。 增。
4. 新增条款 第四条 股东会应当在 根据《上市公司股东
《公司法》和《公司章程》规 会规则》第四条新
定的范围内行使职权。 增。
5. 第三条 股东大会分为年度 第五条 股东会分为年度 根据《公司法》第六
股东大会和临时股东大会。年度 股东会和临时股东会。年度股 十八条、第一百二十
股东大会每年召开一次，应当于 东会每年召开一次，应当于上 条、《上市公司章程
上一会计年度结束后的 6 个月内 一会计年度结束后的 6 个月 指引》第四十九条及
举行。 内举行。 《上市公司独立董
公司应当按照公司法有关规 公司应当按照《公司法》 事管理办法》第十八
定，召开临时股东大会。临时股 有关规定，召开临时股东会。 条完善修订。
东大会不定期召开，有下列情形 临时股东会不定期召开，有下
之一的，应当在下列事实发生之 列情形之一的，应当在下列事
日起 2 个月内召开： 实发生之日起 2 个月内召开：
（一）董事人数不足《公司 （一）董事人数不足《公
法》规定最低人数 5 人或者公司 司法》规定最低人数 3 人或者
章程所定人数的 2/3 时； 《公司章程》所定人数的 2/3
（二）公司未弥补的亏损达 时；
实收股本总额 1/3 时； （二）公司未弥补的亏损
（三）单独或者合计持有公 达实收股本总额 1/3 时；
司 10%以上股份的股东请求时； （三）单独或者合计持有
（四）董事会认为必要时； 公司 10%以上股份的股东请
（五）监事会提议召开时； 求时；
（六）二分之一以上且不少 （四）董事会认为必要
于两名独立董事提议； 时；
（七）法律、行政法规、部 （五）审计委员会提议召
门规章及《公司章程》规定的其 开时；
他情形。 （六）全体独立董事过半
公司在上述期限内不能召开 数提议时；

股东大会的，应当报告陕西证监 （七）法律、行政法规、
局和深圳证券交易所及其他监管 部门规章及《公司章程》规定
机构，说明原因并公告。 的其他情形。
公司在上述期限内不能
召开股东会的，应当报告中国
证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）陕西监管局
和深圳证券交易所及其他监
管机构，说明原因并公告。
6. 第四条 公司召开股东大会， 第六条 公司召开股东 根据《公司章程》及
应当聘请律师对以下问题出具法 会，应当聘请律师对以下问题 《上市公司章程指
律意见并公告： 出具法律意见并公告： 引》取消监事。
（一）股东大会的召集、召 （一）股东会的召集、召
开程序是否符合法律、行政法规、 开程序是否符合法律、行政法
《上市公司股东大会规则》和公 规、《上市公司股东会规则》
司章程的规定； 和《公司章程》的规定；
（二）召集人资格是否合法 （二）召集人资格是否合
有效； 法有效；
（三）出席股东大会的股东 （三）出席股东会的股东
及股东授权委托代表人数，代表 及股东授权委托代表人数，代
股份数量；出席会议人员资格是 表股份数量；出席会议人员资
否合法有效； 格是否合法有效；
（四）股东大会表决程序是 （四）股东会表决程序是
否合法有效； 否合法有效；
（五）相关股东回避表决的 （五）相关股东回避表决
情况。 的情况；
（六）存在《深圳证券交易 （六）存在《深圳证券交
所上市公司自律监管指引第 1 号 易所上市公司自律监管指引
——主板上市公司规范运作》 第 1 号——主板上市公司规
2.1.17 条情形的，应当对相关股 范运作》2.1.17 条情形的，应
东表决票不计入股东大会有表决 当对相关股东表决票不计入

权股份总数是否合法合规、表决 股东会有表决权股份总数是
结果是否合法合规出具明确意 否合法合规、表决结果是否合
见； 法合规出具明确意见；
（七）除采取累积投票方式 （七）除采取累积投票方
选举董事、监事的提案外，每项 式选举董事的提案外，每项提
提案获得的同意、反对、弃权的 案获得的同意、反对、弃权的
股份数及其占出席会议有效表决 股份数及其占出席会议有效
权股份总数的比例以及提案是否 表决权股份总数的比例以及
获得通过。采取累积投票方式选 提案是否获得通过。采取累积
举董事、监事的提案，每名候选 投票方式选举董事的提案，每
人所获得的选举票数、是否当选； 名候选人所获得的选举票数、
股东大会表决结果是否合法有 是否当选；股东会表决结果是
效； 否合法有效；
（八）应公司要求对其他有 （八）应公司要求对其他
关问题出具的法律意见。 有关问题出具的法律意见。
7. 第五条 股东大会审议、批准 第七条 股东会审议、批 根据《公司法》第五
以下事项： 准以下事项： 十九条、《上市公司
（一）公司的经营方针和投 （一）选举和更换董事， 章程指引》第四十六
资计划； 决定有关董事的报酬事项； 条、《深圳证券交易
（二）选举和更换非由职工 （二）董事会工作报告； 所股票上市规则》
代表担任的董事、监事，决定有 （三）公司年度财务预算 6.3.7、《银行保险机
关董事、监事的报酬事项； 方案、决算方案； 构关联交易管理办
（三）董事会工作报告； （四）公司的利润分配方 法》第四十五条，并
（四）监事会工作报告； 案和弥补亏损方案； 结合公司实际完善
（五）公司年度财务预算方 （五）公司增加或者减少 修订。
案、决算方案； 注册资本；
（六）公司的利润分配方案 （六）发行公司债券；
和弥补亏损方案； （七）公司合并、分立、
（七）公司增加或者减少注 解散、清算或者变更公司形
册资本； 式；
（八）发行公司债券； （八）《公司章程》修订；

（九）公司合并、分立、解 （九）公司聘用、解聘承
散、清算或者变更公司形式； 办公司审计业务的会计师事
（十）章程修订； 务