苏州高新:苏州高新第十一届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2025-023
苏州新区高新技术产业股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会第二次会议于 2025 年 8 月 26 日在苏州高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广
场 A 座 19 楼公司会议室召开。会议应到董事 9 名（其中 3 名为独立董事），实
到董事 9 名。公司高管人员等列席了会议，符合《公司法》及公司章程的规定，所做决议合法有效。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《苏州高新 2025 年半年度总经理工作报告》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
2、审议通过了《苏州高新 2025 年半年度报告全文及摘要》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
在提交董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
3、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。
董事会同意修订《苏州高新董事和高级管理人员离职管理制度》《苏州高新募集资金管理办法》《苏州高新信息披露管理办法》《苏州高新信息披露暂缓与豁免管理制度》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日