新宝股份:《股东会议事规则》修订对比表

广东新宝电器股份有限公司
《股东会议事规则》修订对比表
为进一步完善广东新宝电器股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，
促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规
则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相
关规定，结合公司实际情况，对原《股东大会议事规则》作相应修订。具体修订
情况如下：
1、《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》；
2、全文有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；
3、除上述修订外，《股东会议事规则》其余修订具体如下：
修订前 修订后
第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股 第四条 股东会分为年度股东会和临时股
东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会 东会。年度股东会每年召开 1 次，应当于上一会
计年度结束后的 6 个月内举行。 计年度结束后的 6 个月内举行。
临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的， 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，
公司应当在事实发生之日起2个月以内召开临时股东 公司应当在事实发生之日起 2 个月以内召开临时
大会： 股东会：
…… ……
（五）监事会提议召开时； （五）审计委员会提议召开时；
（六）独立董事经独立董事专门会议审议且经全 （六）独立董事经独立董事专门会议审议且
体独立董事过半数同意后向董事会提议召开时； 经全体独立董事过半数同意后向董事会提议召开
（七）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》 时；
规定的其他情形。 （七）法律、行政法规、部门规章或《公司
公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报 章程》规定的其他情形。
告公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易
所，说明原因并公告。
第六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使 第六条 公司股东会由全体股东组成。股东
下列职权： 会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

修订前 修订后
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监 决定有关董事的报酬事项；
事，决定有关董事、监事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补
（四）审议批准监事会的报告； 亏损方案；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算 （四）对公司增加或者减少注册资本作出决
方案； 议；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 （五）对发行公司债券作出决议；
方案； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 变更公司形式作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （七）对公司因《公司章程》第二十五条第
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股
公司形式作出决议； 份作出决议；
（十）对公司因《公司章程》第二十六条第（一） （八）修改《公司章程》及其附件（包括股
项、第（二）项规定的情形收购本公司股份作出决议； 东会议事规则及董事会议事规则）；
（十一）修改《公司章程》及其附件（包括股东 （九）对公司聘用、解聘承办公司审计业务
大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则）； 的会计师事务所作出决议；
（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决 （十）审议批准《公司章程》第四十六条规
议； 定的担保事项；
（十三）审议批准《公司章程》第四十五条规定 （十一）审议公司在一年内购买、出售重大
的担保事项； 资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事
（十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产 项；
超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； （十二）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议批准变更募集资金用途事项； （十三）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十六）审议股权激励计划和员工持股计划； （十四）审议法律、行政法规、部门规章或
（十七）审议法律、行政法规、部门规章或《公 《公司章程》规定应当由股东会决定的其他事项。
司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。 股东会可以授权董事会对发行公司债券作
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董 出决议。具体执行应当遵守法律、行政法规、中

修订前 修订后
事会或其他机构和个人代为行使。 国证监会及深圳证券交易所的规定。
除法律、行政法规、中国证监会规定或深圳
证券交易所规则另有规定外，上述股东会的职权
不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人
代为行使。
第八条 除法律法规或深圳证券交易所有关规 第八条 除法律法规或深圳证券交易所有关
则及《公司章程》另有规定外，公司发生的对外投资 规则及《公司章程》另有规定外，公司发生的对（含委托理财、对子公司投资等）、购买或出售资产、 外投资（含委托理财、对子公司投资等）、购买提供财务资助（含委托贷款等）、提供担保（含对控 或出售资产、提供财务资助（含委托贷款等）、股子公司担保等）、租入或租出资产、委托或受托管 提供担保（含对控股子公司担保等）、租入或租理资产和业务、赠与或受赠资产、债权或债务重组、 出资产、委托或受托管理资产和业务、赠与或受签订许可使用协议、转让或受让研究与开发项目、放 赠资产、债权或债务重组、签订许可协议、转让弃权利（含优先购买权、优先认缴出资权利等）等事 或受让研发项目、放弃权利（含放弃优先购买权、项及深圳证券交易所认定的其他交易（前述类型的事 优先认缴出资权利等）等事项及深圳证券交易所项合称为“交易”），达到下列标准之一的，应当提 认定的其他交易（前述类型的事项合称为“交
交股东大会审议： 易”），达到下列标准之一的，应当提交股东会
（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和 审议：
评估值的，以较高者为准）占公司最近一期经审计总 （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面
资产的 50%以上； 值和评估值的，以较高者为准）占公司最近一期
（二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用） 经审计总资产的 50%以上；
占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金 （二）交易的成交金额（含承担的债务和费
额超过 5,000 万元； 用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，
…… 且绝对金额超过 5,000 万元；
（六）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同 ……
时存在账面值和评估值的，以较高者为准）占公司最 （六）交易标的（如股权）涉及的资产净额
近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 （同时存在账面值和评估值的，以较高者为准）
5,000 万元。 占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。 对金额超过 5,000 万元。

修订前 修订后
公司与同一交易方同时发生上述除对外投资、提供财 上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计
务资助、提供担保以外的各项交易中方向相反的两个 算。
相关交易时，应当按照其中单个方向的交易涉及指标 公司与同一交易方同时发生上述除对外投
中较高者计算标准。 资、提供财务资助、提供担保以外的各项交易中
上述交易中购买或出售资产所涉及的资产总额 方向相反的交易时，应当以其中单个方向的交易
或者成交金额在连续十二个月内经累计计算超过公 涉及的财务指标中较高者为准。
司最近一期经审计总资产 30%的，应当提交股东大 上述交易中公司在 1 年内购买、出售重大资
会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二 产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一
以上通过。 期经审计总资产 30%的，应当提交股东会审议，
上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃 并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的 通过。
资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类 上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、
资产购买或者出售行为，仍包括在内。 燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营
公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股 相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉
东、实际控制人及其控股子公司等关联人提供资金等 及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内。
财务资助。