周大生:关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2025-037
周大生珠宝股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东会。
2. 股东会的召集人：公司董事会。公司董事会于 2025 年 8 月 27 日召开第
五届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议
案》，决定于 2025 年 9 月 17 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1） 现场会议召开日期、时间：2025 年 9 月 17 日（星期三）15:00
（2） 网络投票时间：2025 年 9 月 17 日（星期三）
1 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月
17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
2 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 9 月 17
日上午 9:15，结束时间为 2025 年 9 月 17 日下午 3:00。
5. 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1） 现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权；
（3） 本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6. 会议的股权登记日：2025 年 9 月 11 日
7. 出席对象：
（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2） 公司董事、监事和高级管理人员；
（3） 公司聘请的律师；
（4） 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8. 现场会议召开地点：深圳市罗湖区布心路 3033 号水贝壹号 A 座 5 层多
功能会议室。
二、会议审议事项
1. 审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2025 年半年度利润分配预案的议案 √
2.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 √
3.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 √
4.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
6.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
7.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
8.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
9.00 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案 √
10.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
11.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
12.00 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案 √
2. 审议事项的披露情况
上述议案已经公司于 2025 年 8 月 27 日召开的第五届董事会第七次会议、第
五届监事会第七次会议审议通过。《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-032）、《第五届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-033）
等相关议案的具体公告内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3. 有关说明
（1） 上述议案将对中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并予以披露。
（2） 第 3、4、5 项议案为特别决议事项，须经出席股东会股东所持有的
有效表决权三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1. 登记方式
（1） 符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；
（2） 符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委
托人持股凭证进行登记；
（3） 根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于本公司的股东名册，相关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，须持本人身份证、受托证券公司营业执照复印件、受托证券公司的股东账户卡或持股证明复印件、受托证券公司依法出具的书面授权委托书等办理登记手续。
（4） 异地股东可以书面信函或电子邮件办理登记，不接受电话登记。（信
函或电子邮件方式以 2025 年 9 月 16 日 16:00 前送达本公司为准）
信函邮寄地址：深圳市罗湖区布心路 3033 号水贝壹号 A 座 24 层董事会办
公室（信函上请注明“股东会”字样）。
邮编：518020
2. 登记时间：
2025 年 9 月 16 日（上午 9：00—12：00，下午 13:00—16:00）。
3. 登记地点：
深圳市罗湖区布心路 3033 号水贝壹号 A 座 24 层董事会办公室。
4. 联系方式：
联系人：周晓达、荣欢
联系地址：深圳市罗湖区布心路 3033 号水贝壹号 A 座 24 层董事会办公室
邮政编码：518020
电子邮箱：szchowtaiseng@126.com
投资者关系热线电话：0755-82288871
5. 其他事项：
（1） 会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
（2） 网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1. 第五届董事会第七次会议决议；
2. 第五届监事会第七次会议决议。
特此公告。
周大生珠宝股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362867
2、投票简称：周大投票
3、填报表决意见：对于全部议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 9 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 17 日上午 9:15，结束时
间为 2025 年 9 月 17 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
周大生珠宝股份有限公司
2025年第二次临时股东会授权委托书
兹委托 __________（先生/女士）代表本人（本单位）出席周大生珠宝股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并代表本人（本单位）对会议的各项提案按授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
代为行使表决权议案：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的