启迪设计:启迪设计集团股份有限公司章程(2025年8月)

启迪设计集团股份有限公司
章程
二○二五年八月

目录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份...... 4
第一节 股份发行......4
第二节 股份增减和回购......7
第三节 股份转让......8
第四章 股东和股东会......9
第一节 股东的一般规定......9
第二节 控股股东和实际控制人......11
第三节 股东会的一般规定......11
第四节 股东会的召集......13
第五节 股东会的提案与通知...... 14
第六节 股东会的召开......15
第七节 股东会的表决和决议...... 17
第五章 董事和董事会......21
第一节 董事的一般规定......21
第二节 董事会......23
第三节 独立董事......26
第四节 董事会专门委员会...... 28
第六章 高级管理人员......29
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 31
第一节 财务会计制度......31
第二节 内部审计......34
第三节 会计师事务所的聘任...... 35
第八章 通知和公告......35
第一节 通知......35
第二节 公告......36
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......36
第一节 合并、分立、增资和减资......36
第二节 解散和清算......37
第十章 修改章程......38
第十一章 附则......39
第一章 总则
第一条 为维护启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司以发起方式设立；在江苏省苏州市数据局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91320000740696277G。
第三条 公司于 2016 年 1 月 13 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向
社会公众发行人民币普通股 1,500 万股，于 2016 年 2 月 4 日在深圳证券交易所
创业板上市。
第四条 公司注册名称：
中文全称：启迪设计集团股份有限公司
英文全称：Tus-Design Group Co., Ltd
第五条 公司住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区旺茂街 9 号，邮政编码：215028。
第六条 公司注册资本为人民币 17,397.4869 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，
股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：公司坚持以生产经营服务为中心，坚持实施以市场为导向、科技创新为依托、人才优势为基础、质量水平求生存的可持续发展战略，采用国际先进技术和科学管理方法，提高技术水平、产品质量和服务价值，创造出最佳经济效益与社会效益。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：许可经营项目:无。一般经营项目：建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计，智能建筑（系统工程设计），建筑工程勘察，土建设计、电力（变电工程设计）、市政工程（道路、桥隧、排水设计）、园林工程设计，轨道交通设计；城乡规划编制；工程造价咨询；全过程工程咨询；工程项目管理、建筑工程施工总承包及所需建筑材料和设备的销售；从事建筑学、土木工程的技术研究、开发、转让、建筑监理（乙级）；晒图、模型制作、提供建筑学、土木工程建设方面的技术咨询、电算工程测试服务。(以上项目涉及资质的凭资质证书经营)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的股票，每股面值人民币 1 元。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第二十条 公司设立时的发起人认购的股份数额、出资时间、出资方式及持
股比例如下：
序号 姓名或名称 股份数（股） 持股比例 出资 出资时间
（%） 方式 或交付期限
苏州赛德投资
1 管理股份有限 29800000 66.220% 净资产 2012-05-19
公司
2 戴雅萍 1638000 3.640% 净资产 2012-05-19
3 查金荣 1368000 3.040% 净资产 2012-05-19
4 张林华 836000 1.858% 净资产 2012-05-19
5 张敏 836000 1.858% 净资产 2012-05-19
6 唐韶华 836000 1.858% 净资产 2012-05-19
7 靳建华 836000 1.858% 净资产 2012-05-19
8 仇志斌 836000 1.858% 净资产 2012-05-19
9 倪晓春 532000 1.181% 净资产 2012-05-19
10 张为民 417000 0.926% 净资产 2012-05-19
11 吴梃 417000 0.926% 净资产 2012-05-19
12 宋峻 417000 0.926% 净资产 2012-05-19
13 华亮 417000 0.926% 净资产 2012-05-19
14 赵宏康 290000 0.644% 净资产 2012-05-19
15 袁雪芬 290000 0.644% 净资产 2012-05-19
16 颜宏勇 290000 0.644% 净资产 2012-05-19
17 钱沛如 290000 0.644% 净资产 2012-05-19
18 陆勤 290000 0.644% 净资产 2012-05-19
19 刘苏荣 290000 0.644% 净资产 2012-05-19
20 陈苏 290000 0.644% 净资产 2012-05-19
21 蔡爽 290000 0.644% 净资产 2012-05-19
22 叶永毅 240000 0.533% 净资产 2012-05-19
23 刘桂江 240000 0.533% 净资产 2012-05-19
24 张胜松 180000 0.400% 净资产 2012-05-19
25 陆建清 180000 0.400% 净资产 2012-05-19
26 周明 157000 0.349% 净资产 2012-05-19
27 沈广 157000 0.349% 净资产 2012-05-19
28 王智勇 120000 0.267% 净资产 2012-05-19
29 王春明 120000 0.267% 净资产 2012-05-19
30 李新胜 120000 0.267% 净资产 2012-05-19
31 杜晓军 120000 0.267% 净资产