福莱蒽特:杭州福莱蒽特股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告
公告时间:2025-08-27 16:49:51
证券代码:605566 证券简称:福莱蒽特 公告编号:2025-057
杭州福莱蒽特股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州福莱蒽特股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一
次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场会议方式召开,本次会议通知于 2025 年
8 月 17 日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名,
实际出席监事 3 名,公司董事会秘书列席了本次会议。监事会主席姬自平女士主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,会议以投票表决方式逐项通过了下列决议:
(一)审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为:公司《2025 年半年度报告全文及摘要》公允地反映了公司2025 年半年度的财务状况和经营成果。在半年度报告编制过程中,各涉密部门和机构履行了保密义务,不存在违反年报编制的保密规定的情形。公司定期报告内容真实、准确、完整,不存在重大编制错误或遗漏。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司 2025 年半年度报告》及《杭州福莱蒽特股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
(二)审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
杭州福莱蒽特股份有限公司监事会
2025 年 8 月 28 日