恒林股份:恒林股份第七届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2025-031
恒林家居股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第七次会议于 2025
年 8 月 27 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 107 会议室以现场
结合通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面及通讯方式送达。本次会议
由董事长王江林先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，
公司高级管理人员全部列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《恒林家居股份有限公司章程》等相关规定， 会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》
经审议，董事会认为公司编制的《恒林股份 2025 年半年度报告》及其摘要
符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年度的经营成果和财务状况，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《恒林股份 2025 年半年度报告》及《恒林股份 2025 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《公司 2025 年中期利润分配预案》

公司拟定的 2025 年中期利润分配预案为：以 2025 年 6 月 30 日公司总股本
139,067,031 股为基数,公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.50 元（含
税），合计拟派发现金红利 76,486,867.05 元（含税），占公司 2025 年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润的比例为 42.17%。本次公司利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。
董事会认为：本次利润分配预案与公司实际情况相匹配，充分考虑了股东的合理回报，同时符合公司未来经营发展的需要，严格遵循公司章程规定的利润分配政策以及公司股东回报规划，具备合法性、合规性及合理性。因此，董事会同意将该预案提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于 2025 年中期利润分配预案的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于废止和修订公司部分管理制度的议案》
1、公司于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关
于取消监事会并修订<公司章程>和部分公司治理制度的议案》，公司已修订了《公司章程》等系列制度。现拟废止《监事会议事规则》（2022 年 8 月修订）、《授权管理制度》（2015 年 6 月制定）。
2、拟废止《防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度》(2015 年6 月修订)、《控股股东、实际控制人行为规范》(2015 年 6 月修订)并基于现行法律法规对上述两项制度进行合并，重新编制《控股股东、实际控制人行为规范》(2025 年 8 月)。
3、同意废止《财务部内部控制制度》（2015 年 6 月修订）、《财务管理
制度》（2015 年 6 月修订）并基于现行法律法规对上述两项制度进行合并，重新编制《财务管理制度》（2025 年 8 月）。
4、同意修订《对外担保决策制度》《对外投资管理制度》等系列制度。

5、同意制定《会计师事务所选聘制度》等制度。
本次修订、新增和废止的制度具体情况如下：
序 制度名称 修订情况 是否需要提
号 交股东会
1 《恒林家居股份有限公司对外担保决策制度》 修订 否
2 《恒林家居股份有限公司投资者关系管理制度》 修订 否
3 《恒林家居股份有限公司对外投资管理制度》 修订 否
4 《恒林家居股份有限公司期货和衍生品交易管理制度》 修订 否
5 《恒林家居股份有限公司信息披露管理制度》 修订 否
6 《恒林家居股份有限公司印章管理制度》 修订 否
7 《恒林家居股份有限公司会计师事务所选聘制度》 新增 否
8 《恒林家居股份有限公司子公司管理制度》 修订 否
9 《恒林家居股份有限公司财务管理制度》 重新编制 否
10 《恒林家居股份有限公司内部控制评价制度》 新增 否
11 《恒林家居股份有限公司董事、高级管理人员及其他相 新增 否
关主体对外发布信息行为规范》
12 《恒林家居股份有限公司控股股东、实际控制人行为规 重新编制 是
范》
13 《关于废止<监事会议事规则><授权管理制度>》 废止 是
制 度 1- 制 度 7 的 内 容 详 见 公司 同 日 刊 登于 上 海 证 券 交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
制度 12、制度 13 尚需提交股东会审议（其中，制度 12 本次股东会审议通
过后，后续修订由董事会审议和决策），其他制度均自本次董事会审议通过之
日起生效实施。
（四）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度实施
情况的评估报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况的评估报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》
为有效规避和防范外汇市场风险，平滑汇率波动对公司经营业绩造成的影响，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品业务，申请交易金额为任意时点最高余额不超过人民币（或等值外币）5 亿元，该额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效且可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于开展外汇衍生品业务的公告》及《恒林股份关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
董事会决定于 2025 年 9 月 15 日在公司 B 区办公楼 107 会议室召开 2025 年
第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
恒林家居股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日