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贵广网络:第五届董事会2025年第二次会议决议公告

公告时间:2025-08-27 17:18:23

证券代码:600996 证券简称:贵广网络 公告编号:2025-043
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
第五届董事会 2025 年第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
贵州省广播电视信息网络股份有限公司(简称“公司”)第五届董事会 2025
年第二次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以直接送达、电子邮件方式发出,会议于
2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决方式在公司 4-1 会议室召开。会议应出席
董事 10 人,实际出席董事 10 人。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长陈彧先生主持。经与会董事认真讨论,投票表决,审议通过如下决议:
(一)审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》
表决结果:10 票赞成,0 票弃权,0 票回避,0 票反对。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2025年半年度报告全文》《2025 年半年度报告摘要》。
(二)审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易的议案》
表决结果:10 票赞成,0 票弃权,0 票回避,0 票反对。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于新增 2025 年度日常关联交易的公告》。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日

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