亚盛集团:亚盛集团关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-038
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年9月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 9 月 17 日 14 点 30 分
召开地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 17 日
至2025 年 9 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于为子公司提供最高额信用担保的议案 √
2.00 关于修订部分管理制度的议案 √
2.01 《公司独立董事工作制度》 √
2.02 《公司关联交易管理制度》 √
2.03 《公司对外担保管理办法》 √
2.04 《公司对外捐赠管理办法》 √
2.05 《公司选聘会计师事务所管理办法》 √
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，详见公司
2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。

2. 特别决议议案：无
3. 对中小投资者单独计票的议案：无
4. 涉及关联股东回避表决的议案：无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600108 亚盛集团 2025/9/11
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
凡出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书）于 2025 年 9
月 16 日上午 9:00 至 11:30、下午 14:30 至 16:30 在公司证券法务部进行登
记，或用传真方式登记（不接受电话委托方式登记）
六、其他事项
1. 本次股东会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件。
2. 联系人：范可奕 曲树斌
3. 联系地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号 14 楼证券法务部
4. 联系电话：0931－8857057 传 真：0931－8857057
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 17
日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于为子公司提供最高额信用担保的议案
2.00 关于修订部分管理制度的议案
2.01 《公司独立董事工作制度》
2.02 《公司关联交易管理制度》
2.03 《公司对外担保管理办法》
2.04 《公司对外捐赠管理办法》
2.05 《公司选聘会计师事务所管理办法》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。