水星家纺:上海水星家用纺织品股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2025-033
上海水星家用纺织品股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2025年08月16日以邮件、微信、飞书等方式通知全体董事，并于2025年08月27日以现场结合通讯的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中1人以通讯方式参加。本次会议由董事长李裕陆先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》。
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司2025 年半年度报告》及《上海水星家用纺织品股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-034）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事王彦会回避表决。
（三）审议通过了《关于拟变更公司注册资本与修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于拟变更公司注册资本与修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-035）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-036）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海水星家用纺织品股份有限公司
董 事 会
2025 年 08 月 28 日