中国医药:2025年第六次临时股东大会决议公告

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2025-073 号
中国医药健康产业股份有限公司
2025年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,018
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 801,563,138
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 53.5847
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由董事长、总经理杨光先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书袁精华先生出席本次会议；副总经理洪嘉庆先生、总会计师葛晓
红女士、总经理助理张惠波先生、总经理助理吕和平先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 794,185,684 99.0796 7,059,654 0.8807 317,800 0.0397
2、 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 794,125,984 99.0721 7,117,174 0.8879 319,980 0.0400
3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 794,107,364 99.0698 7,137,694 0.8904 318,080 0.0398
4、 议案名称：《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 799,604,195 99.7556 1,637,463 0.2042 321,480 0.0402
5、 议案名称：《关于修订<独立董事制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 793,966,584 99.0522 7,208,634 0.8993 387,920 0.0485
6、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 793,968,524 99.0525 7,271,694 0.9071 322,920 0.0404
7、 议案名称：《关于选举董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 799,531,995 99.7466 1,690,923 0.2109 340,220 0.0425
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于修订<公司章程>的议案》 25,883,836 77.8196 7,059,654 21.2248 317,800 0.9556
2 《关于修订<股东会议事规则>的议 25,824,136 77.6402 7,117,174 21.3977 319,980 0.9621
案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议 25,805,516 77.5842 7,137,694 21.4594 318,080 0.9564
案》
4 《关于取消监事会并废止<监事会 31,302,347 94.1104 1,637,463 4.9230 321,480 0.9666
议事规则>的议案》
5 《关于修订<独立董事制度>的议 25,664,736 77.1609 7,208,634 21.6727 387,920 1.1664
案》
6 《关于修订<对外担保管理制度> 25,666,676 77.1668 7,271,694 21.8623 322,920 0.9709
的议案》
7 《关于选举董事的议案》 31,230,147 93.8933 1,690,923 5.0837 340,220 1.0230
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.上述议案1-4以超过出席本次股东大会股东及代理人所持有效表决权的三
分之二获得通过，形成本次股东大会的特别决议。
2.上述议案5-7以超过出席本次股东大会股东及代理人所持有效表决权的二
分之一获得通过，形成本次股东大会的普通决议。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：尹月、王奕涵
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日