马钢股份:马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2025-037
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2025 年 8 月 27 日，公司第十届董事会第四十三次会议在马钢办
公楼召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由董事长蒋育翔先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）批准关于 2025 年中期存货跌价准备、坏账准备及固定资产减值准备变动的议案。
1、批准公司及附属公司转销上期库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币 48,903 万元；计提库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币 33,688 万元。
2、批准公司及附属公司计提应收账款坏账准备人民币 957 万元；冲回其他应收款坏账准备人民币 0.24 万元。
3、批准公司及附属公司转销固定资产减值准备人民币 6,640 万元；计提固定资产减值准备人民币 148 万元。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）批准公司 2025 年未经审计的半年度财务报告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该报告已经公司董
事会审计与合规管理委员会（“审计委员会”）审议通过。
（三）批准公司 2025 年上半年对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该报告已经审计委
员会审议通过。

（四）批准公司 2025 年半年度报告全文及摘要。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该报告已经审计委
员会审议通过。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日