恒帅股份:董事会决议公告

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-086
债券代码：123256 债券简称：恒帅转债
宁波恒帅股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2025
年 8 月 27 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电
子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁宁先生召集并主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
（一）、审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）、审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）、审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《市值管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）、审议通过了《关于豁免第三届董事会第二次会议通知期限的议案》
经全体董事审议和表决，同意豁免公司第三届董事会第二次会议的通知期限。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、宁波恒帅股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
2、宁波恒帅股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
特此公告。
宁波恒帅股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日