广州酒家:第四届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-042
广州酒家集团股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
全体董事出席本次董事会。
本次会议议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次
会议于 2025 年 8 月 15 日发出会议通知，于 2025 年 8 月 26 日在公司 1 号会议室
以现场与通讯结合的会议方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加表决董事 7 人，实际表决董事 7 人（刘晓军董事、樊霞董事以通讯表决的方式出席会议），公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。
二、董事会会议审议情况
（一）《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》
表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十六次会议审议通过，详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
（二）《关于制定<广州酒家集团股份有限公司内部控制管理制度>的议案》
表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十六次会议审议通过。
特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日
报备文件
1.公司第四届董事会第三十六次会议决议
2.公司第四届董事会审计委员会第二十六次会议决议