腾龙股份:常州腾龙汽车零部件股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2025-047
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会召开情况：
常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会
议通知于 2025 年 8 月 21 日以电话、邮件等形式发出，于 2025 年 8 月 27 日在公司会议
室以现场方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。
二、董事会审议情况：
经与会董事审议，审议通过如下议案：
1、关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案；
公司董事会审计委员会对公司编制的2025年半年度财务会计报表进行了事前审议，未发现报表中存在异常情况，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果，同意提交董事会审议。公司全体董事、高级管理人员对公司《2025 年半年度报告》全文及摘要签署了书面确认意见。
公司董事会同意对外报出《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
2、关于公司募集资金 2025 年半年度存放、管理与实际使用情况的专项报告；
公司董事会同意对外报出《关于募集资金 2025 年半年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
3、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案；
同意公司使用不超过人民币 8,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期
限不超过 12 个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同或协议，具体事项由公司财务部负责组织实施。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
4、关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案；
公司董事会同意对“波兰汽车空调管路扩能项目”结项，并将其节余募集资金用于“马来西亚年产 50 万套汽车热管理管路系统、配套硬管及 4000 吨汽车用铝管项目”。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
2025 年 8 月 28 日