瑞迈特:关于修改公司经营范围、修订公司章程、制定及修订部分公司制度的公告

证券代码：301367 证券简称：瑞迈特 公告编号：2025-051
北京瑞迈特医疗科技股份有限公司
关于修改公司经营范围、修订《公司章程》、制定及修订
部分公司制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开
第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围、修订<公司章程>、制定及修订部分公司制度的议案》，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，并结合公司自身实际情况，修改公司经营范围、修订《公司章程》、制定及修订部分公司制度。
一、变更经营范围的情况
变更前经营范围 变更后经营范围
电子医疗健康设备及医用耗材技术开发； 电子医疗健康设备及医用耗材技术开发；
互联网医疗技术开发；软件技术开发；货物进 互联网医疗技术开发；软件技术开发；货物进
出口、技术进出口、代理进出口（不涉及国营 出口、技术进出口、代理进出口（不涉及国营
贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按 贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按
国家有关规定办理申请手续）；销售医疗器械Ⅱ 国家有关规定办理申请手续）；销售医疗器械
类、机械设备、手推车、电子产品、针纺织品、 Ⅱ类、机械设备、手推车、电子产品、针纺织
箱包、金属制品、塑料制品；制造机械设备、 品、箱包、金属制品、塑料制品；制造机械设
手推车、电子产品、针纺织品、箱包、金属制 备、手推车、电子产品、针纺织品、箱包、金
品、塑料制品（限在外埠从事生产经营活动）； 属制品、塑料制品（限在外埠从事生产经营活
生产医疗器械Ⅱ类（以医疗器械生产许可证许 动）；生产医疗器械Ⅱ类（以医疗器械生产许
可范围为准，医疗器械生产许可证有效期至 可证许可范围为准。）（市场主体依法自主选择
2025 年 06 月 13 日）。（市场主体依法自主选择 经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项 目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营 活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限
活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限 制类项目的经营活动。）
制类项目的经营活动。）

二、修订《公司章程》、制定及修订部分公司制度情况
（一）《公司章程》条款修订对照情况如下：
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法
规及规范性文件的最新修订和更新情况，公司修订《北京瑞迈特医疗科技股份有限公司
章程》，其中公司拟调整三会结构，将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权
由公司董事会审计委员会行使。具体内容详见下表。
修改前 修改后
第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范
北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”） 北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称“公的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益， 司”）的组织和行为，维护公司、股东、职工和债权规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指市公司规范运作》和其他有关法律、法规、部门规章、 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他有
规范性文件、业务规则的规定，制订本章程。 关法律、法规、部门规章、规范性文件、业务规则
的规定，制定本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法
定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担
认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、董事、监事、高级管理人员均具有法律约束力。依据 股东、董事、高级管理人员均具有法律约束力。依本章程，股东可以起诉公司、公司董事、监事、总经 据本章程，股东可以起诉公司、公司董事、高级管理和其他高级管理人员以及其他股东，公司可以起诉 理人员以及其他股东，公司可以起诉股东、董事和股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司
司的副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会认定 的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及董
的其他人员。 事会认定的其他人员。
第十四条 公司的经营范围为：电子医疗健康设 第十五条 公司的经营范围为：电子医疗健康
备及医用耗材技术开发；互联网医疗技术开发；软件 设备及医用耗材技术开发；互联网医疗技术开发；技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不 软件技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的 出口（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证按国家有关规定办理申请手续）；销售医疗器械Ⅱ类、 管理商品的按国家有关规定办理申请手续）；销售医机械设备、手推车、电子产品、针纺织品、箱包、金 疗器械Ⅱ类、机械设备、手推车、电子产品、针纺属制品、塑料制品；制造机械设备、手推车、电子产 织品、箱包、金属制品、塑料制品；制造机械设备、品、针纺织品、箱包、金属制品、塑料制品（限在外 手推车、电子产品、针纺织品、箱包、金属制品、埠从事生产经营活动）；生产医疗器械Ⅱ类（以医疗器 塑料制品（限在外埠从事生产经营活动）；生产医疗械生产许可证许可范围为准，医疗器械生产许可证有 器械Ⅱ类（以医疗器械生产许可证许可范围为准）。
效期至 2025 年 06 月 13 日）。（市场主体依法自主选择 （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经 依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从 内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 禁止和限制类项目的经营活动）。
动）。
公司的经营范围以公司登记机构核准的经营范
公司的经营范围以公司登记机构核准的经营范围 围为准。
为准。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价
应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应 格应当相同；认购人所认购的股份，每股支付相同
当支付相同价额。 价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明
面值。

第十九条 公司发起人及其认购的股份数、出资 第二十条 公司发起人及其认购的股份数、出
方式和出资时间如下： 资方式和出资时间如下：
序 发起人名 持股数 持股 出资 出资期 序 发起人名 持股数 持股 出资 出资期
号 称/姓名 额（股） 比例 方式 限 号 称/姓名 额（股） 比例 方式 限
569,43 18.170 净资 2016年6 569,43 18.170 净资 2016年6
1 庄志 2 5% 产折 月 30 日 1 庄志 2 5% 产折 月 30 日
股