兴源环境:关于修订《公司章程》及公司部分制度的公告

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-074
兴源环境科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及公司部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 26 日召开第
六届董事会第九次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分制度的议案》，具体情况如下：
一、关于监事会取消的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《兴源环境科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中与监事会相关的条款亦作出相应修订。《公司章程》经股东大会审议通过后，《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司非职工代表监事王璐、李红顺自动解任。
二、关于注册地址变更的情况
根据《杭州市人民政府关于调整杭州市部分行政区划的通知》（杭政函〔2021〕25 号），杭州市部分行政区划进行了调整，设立临平区，公司注册地址由“杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路 1588 号”变更为“杭州市临平区望梅路 1588 号”（本次变更注册地址最终以市场监督管理部门核准登记为准），公司实际所在位置未发生变动，生产经营未受影响。
三、关于《公司章程》修订的情况
结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订，取消公司监事会的安排，及公司注册地址变更等实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，章程修订对照表如下：

修订前 修订后
第一条 第一条
为维护公司、股东和债权人的合法权 为维护公司、股东、职工和债权人的合益，规范公司的组织和行为，根据《中 法权益，规范公司的组织和行为，根据华人民共和国公司法》（以下简称“《公 《中华人民共和国公司法》（以下简称司法》”）、《中华人民共和国证券法》“《公司法》”）、《中华人民共和国（以下简称“《证券法》”）和其他有 证券法》（以下简称“《证券法》”）
关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。
第四条 第二条
公司系依照《公司法》和其他有关规定 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公 成立的股份有限公司（以下简称“公
司”）。 司”）。
公司系由原杭州兴源过滤机有限公司 公司系由原杭州兴源过滤机有限公司整体变更，并由全体发起人采取发起设 整体变更，并由全体发起人采取发起设立方式设立；公司在浙江省工商行政管 立方式设立；公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执 理局注册登记，取得企业法人营业执照，持有的统一社会信用代码为 91330 照，持有的统一社会信用代码为 91330000609124409H（原营业执照号为 3301 000609124409H（原营业执照号为 3301
84000024440）。 84000024440）。
第六条 第三条
公司于 2011 年 9 月 2 日经中国证券监 公司于 2011 年 9 月 2 日经中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民 会”）批准，首次向社会公众发行人民
币普通股 1400 万股，于 2011 年 9 月 2 币普通股 1400 万股，于 2011 年 9 月 2
7 日在深圳证券交易所创业板上市。 7 日在深圳证券交易所创业板上市。
公司于 2012 年 4 月 20 日召开 2011 年
年度股东大会，审议通过了《关于<20
11 年度利润分配方案>的议案》，以资
本公积转增股本，转增后公司总股本增
加至 8960 万股。
公司于 2013 年 5月 9 日召开 2012年年
度股东大会，审议通过了《关于<2012
年度利润分配方案>的议案》，以资本
公积转增股本，转增后公司总股本增加
至 11648 万股。
经中国证监会批复（证监许可 2014[21
1]号），公司本次向沈少鸿、叶桂友、
姚颂培、冯伯强、冉令强等 149 名自然
人发行人民币普通股合计 21,276,562
股，向华安基金管理有限公司发行人民
币普通股 2,023,375 股，合计发行人民
币普通股 23,299,937 股，公司总股本
增加至 139,779,937 股。
公司于 2014 年 5 月 15 日召开 2013 年
年度股东大会，审议通过了《关于<20
13 年度利润分配预案>的议案》，以资
本公积转增股本，转增后公司总股本增
加至 153,757,930 股。
经中国证监会批复（证监许可[2014]1
432 号），公司本次向交易对方兴源控
股有限公司及钟伟尧、徐燕、王金标等
1 家法人和 11 名自然人发行人民币普
通股合计 11,371,232 股，向财通基金
管理有限公司发行人民币普通股 475,
737 股，合计发行人民币普通股 11,84
6,969 股，公司总股本增加至 165,604,
899 股。
公司年度董事会审议通过了《关于<20
14 年度利润分配及公积金转增股本的
预案>的议案》，以资本公积转增股本，
转增后公司总股本增加至 414,012,24
7 股。
经中国证监会批复（证监许可[2016]1
22 号），向吴劼等 14 名股东发行人民
币普通股合计 29,109,375 股，向华安
未来资产管理（上海）有限公司、长安
基金管理有限公司分别发行人民币普
通股 12,898,550 股、6,307,247 股，
公司总股本增加至 462,327,419 股。
公司年度董事会审议通过了《关于<20
15 年度利润分配及公积金转增股本的
预案>的议案》，以资本公积转增股本，
转增后公司总股本增加至 508,560,16
0 股。
公司年度董事会审议通过了《关于<20
16 年度利润分配及公积金转增股本的
预案>的议案》，以资本公积转增股本，
转增后公司总股本增加至 1,017,120,
320 股。
经中国证监会批复（证监许可[2017]1
794 号），向经纬中耀等 12 名股东发
行人民币普通股合计 25,833,718 股，
总股本增加至 1,042,954,038 股。
公司年度董事会审议通过了《关于<20
17 年度利润分配及公积金转增股本的
预案>的议案》，以资本公积转增股本，
转增后公司总股本增加至 1,564,431,
057 股。
公司于2021年1月11日召开第四届董
事会第二十次会议，审议通过了《关于
向激励对象授予限制性股票的议案》，
同意以 2021 年 1 月 11 日为授予日，向
59名激励对象授予17,100,000股限制
性股票，授予登记完成后公司总股本增
加至 1,581,531,057 股。
公司于 2021 年 8 月 2 日召开第四届董
事会第二十四次会议，审议通过了《关
于减少公司注册资本并修订<公司章
程>的议案》，公司以 1 元总价回购浙
江源态环保科技服务有限公司未完成
业绩承诺对应补偿义务人所持公司股
份 10,623,743 股，回购注销完成后公
司总股本由 1,581,531,057 股变减少
至 1,570,907,314 股。
公司第四届董事会第二十四次会议、2
021 年第二次临时股东大会审议通过
《关于回购注销部分限制性股票的议
案》，决定回购注销已获授但尚未解除
限售的限制性股票 210,000 股。公司第
四届董事会第二十九次会议、2021 年
第四次临时股东大会审议通过《关于回
购注销部分限制性股票的议案》，决定
回购注销已获授但尚未解除限售的限
制性股票 470,000 股。回购注销完成
后，公司总股本由 1,570,907,314 股变
更为 1,570,227,314 股。
公司第四届董事会第三十五次会议、2
021 年度股东大会审议通过《关于回购
注销部分限制性股票的议案》，决定回
购注销已获授但尚未解除限售的限制
性股票 1,020,000 股。公司第五届董事
会第三次会议、2022 年第五次临时股
东大会审议通过《关于终止实施 2020
年限制性股票激励计划暨回购注销限
制性股票的议案》，决定回购注销已获
授但尚未解除限售的限制性股票合计
15,400,000 股。回购注销完成后，公
司总股本由 1,570,227,314 股变更为
1,553,807,314 股。
第二条 第四条
公司注册名称 公司注册名称
中文名称：兴源环境科技股份有限公司 中文名称：兴源环境科技股份有限公司
英文名称：Xingyuan Environment Te 英文名称：Xingyuan Environment Te
chnology Co., Ltd. chnology Co., Ltd.
第三条 第五条
公司住所：杭州市余杭区杭州余杭经济 公司住所：杭州市临平区望梅路 1588技术开发区望梅路 1588 号，邮政编码：号，邮政编码：311100。
311100。
第七条 第六条
公司注册资本为人民币1,553,807,314 公司注册资本为人民币1,553,807,314
元。 元。
第五条 第七条
公司为永久存续的股份有限公司，实行 公司为永久存续的股份有限公司。
独立核算、自主经营、自负盈亏。公司
全部资产分为等额股份，股东以其认购 公司根据中国共产党章程的规定，设立的股份为限对公司承担责任，公司以其 中国共产党组织、开展党的活动。公司全部资产对公司的债务承担责任。 为党组织的活动提供必要条件。
第九条
在公司中，根据中国共产党章程的规 股东以其认购的股份为限对公司承担定，设立中国共产党的组织，开展党的 责任，公司以其全部财产对公司的债务活动。公司应当为党组织的活动提供必 承担责任。
要条件。

第八条 第八条
董事长为公司的法定代表人。 代表公司执行公司事务的董事为公司
的法定代表人，由董事会选举产生。担
任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
公司将在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。