华民股份:董事会决议公告

湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2025）040号
湖南华民控股集团股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六
次会议于 2025 年 8 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电
话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
1、审议通过《2025 年半年度报告全文及其摘要》
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2025 年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
湖南华民控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十八日