兆丰股份:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-051
浙江兆丰机电股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第六届董事会第五次会议决议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月16日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月16日9:15至2025年9月16日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）现场投票：本人出席或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。
6、股权登记日：2025年9月10日（星期三）

7、出席对象：
（1）截至 2025 年 9 月 10 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他有关人员。
8、会议召开地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路 6 号公司三楼
会议室
9、涉及公司股票融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易
所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执
行。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
总议案 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 √ 作为投票对象
的子议案数：（9）
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.03 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √
2.04 关于修订《对外担保制度》的议案 √
2.05 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √
2.06 关于修订《独立董事工作细则》的议案 √
2.07 关于修订《投资经营决策制度》的议案 √
2.08 关于修订《股东会网络投票管理制度》的议案 √
2.09 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

3.00 关于拟变更会计师事务所的议案 √
4.00 关于废止《监事会议事规则》的议案 √
2、上述议案 1、议案 2、议案 3 已经公司第六届董事会第五次会议审议通过；
议案 1、议案 3、议案 4 已经公司第六届监事会第四次会议审议通过。具体内容
详见公司于 2025 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的
相关公告。
3、上述议案 1、议案 2.01、议案 2.02、议案 4 为特别决议事项，需经出席
本次股东大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记办法
1、登记时间：2025 年 9 月 15 日（星期一），上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。
2、登记地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路 6 号浙江兆丰机电股份有限公司证券法务部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证、参会股东登记表等办理登记手续；委托代理人的，委托代理人应持上述材料、授权委托书及本人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、参会股东登记表及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持上述材料、授权委托书及本人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。股东请仔细填
写《参会股东登记表》，以便登记确认。信函或传真须在 2025 年 9 月 15 日下午
17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司证券法务部（登记时间以收到信函或传真的时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会务联系方式：
联系人：付海兵、赵娜
联系电话：0571-22801163
邮箱：stock@hzfb.com
传真：0571-22801188 （邮件及传真函上请注明“股东大会”字样）
通讯地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路 6 号
邮编：311232
2、与会股东的食宿和交通费敬请自理，会期半天。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、公司第六届监事会第四次会议决议。
特此通知。
浙江兆丰机电股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十七日
附件一：
参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：350695，投票简称：兆丰投票。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2025 年 9 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 16 日（现场股东大会召
开当日）9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：
授权委托书
浙江兆丰机电股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江
兆丰机电股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托
人未对表决意见做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意见进行表决。
委托人对会议议案表决如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权