嘉戎技术:国投证券股份有限公司关于厦门嘉戎技术股份有限公司调整部分募投项目投资结构和募投项目延期的核查意见

国投证券股份有限公司
关于厦门嘉戎技术股份有限公司
调整部分募投项目投资结构和募投项目延期的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“嘉戎技术”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，负责嘉戎技术上市后的持续督导工作，对嘉戎技术调整部分募投项目投资结构和募投项目延期的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕499 号）同意注册，公司首次公开发
行的人民币普通股（A 股）股票已于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板
上市交易。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,913 万股，每股面
值 1.00 元，每股发行价格为人民币 38.39 元，募集资金总额人民币 111,830.07 万
元，扣除不含税的各项发行费用人民币 12,928.57 万元，实际募集资金净额为人
民币 98,901.50 万元。上述募集资金已于 2022 年 4 月 18 日划入公司指定银行，
到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了容诚验字[2022]361Z0025 号验资报告。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，募集资金已存放于募集资金专项账户，公司（含子公司）已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目的情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简
称“募投项目”）及募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资 拟投入募 截至期末累 实施主体
号 总额 集资金 计投入金额
1 高性能膜材料产业化项目 22,195.16 22,195.16 5,535.22 嘉戎技术、优
尼索
2 DTRO膜组件产能扩充及特种 14,277.22 14,277.22 3,477.92 嘉戎技术、优
分离膜组件产业化项目 尼索
3 研发中心建设项目 15,728.30 15,728.30 5,795.17 嘉戎技术
4 运营网络建设项目 14,967.78 14,967.78 3,738.24 嘉戎技术、河
南嘉戎
5 补充流动资金 29,000.00 29,000.00 29,355.30 嘉戎技术
合计 96,168.46 96,168.46 47,901.85 -
注：上述累计投入金额未经审计，“优尼索”及“河南嘉戎”分别为公司全资子公司“优
尼索膜技术（厦门）有限公司”及“河南嘉戎技术装备有限公司”。
三、募集资金的存放和在账情况
截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
户名 银 行 名 称 银行帐号 余额（万元）
厦门嘉戎技术股份有 中国建设银行股份有限公司
35150198790109666888 219.52
限公司 厦门翔安火炬园支行
厦门嘉戎技术股份有 兴业银行股份有限公司厦门
129230100100446254 190.66
限公司 禾祥西支行
厦门嘉戎技术股份有 中国工商银行股份有限公司
4100026419200401223 209.56
限公司 厦门松柏支行
厦门嘉戎技术股份有 上海浦东发展银行股份有限
36040078801500001536 325.47
限公司 公司厦门分行
厦门嘉戎技术股份有 招商银行股份有限公司厦门
592904357010705 22.74
限公司 分行五缘湾支行
厦门嘉戎技术股份有 兴业银行股份有限公司厦门
129230100100300517 100.33
限公司 禾祥西支行
优尼索膜技术（厦门）兴业银行股份有限公司厦门 129230100100446136 522.69
户名 银 行 名 称 银行帐号 余额（万元）
有限公司 禾祥西支行
河南嘉戎技术装备有 兴业银行股份有限公司厦门
129230100100420018 5.43
限公司 禾祥西支行
合 计 1,596.39
注：除上述余额外，截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金现金管理余额 53,100
万元。
四、调整“研发中心建设项目”投资结构并延期的具体情况和原因
（一）调整“研发中心建设项目”投资结构并延期的具体情况
公司拟通过“研发中心建设项目”购置先进的实验仪器与检测分析设备、引进
行业高素质技术人才，建设高水准的膜技术研发中心。项目研发内容涵盖上游膜
材料开发至下游膜技术应用环节，拟投入募集资金金额为 15,728.30 万元，该项
目由公司负责实施。结合市场环境的变化及公司发展的实际需求，经谨慎研究与
分析论证，公司拟在原研发项目的基础上新增“膜材料等综合工艺贵金属提取及
资源化创新研发平台”这一研发方向，同时调整“研发中心建设项目”的投资结
构，具体情况如下：
公司原研发方向涵盖新型膜材料研发平台、特种分离膜组件研发平台、垃圾
渗滤液处理新技术综合研发项目、工业高盐废水应急处理大型成套装备开发、危
废废水处理工艺包及装备研制、膜化学品配方研发六大领域。其中，垃圾渗滤液
处理新技术综合研发项目与膜化学品配方研发已基本完成，其余研发项目正有序
推进。？ 鉴于公司依托既有经验开展了设备研发改造，且采用自制设备替代外购
设备，上述部分项目的设备购置投入预计较原规划有所下降。而本次拟新增的
“膜材料等综合工艺贵金属提取及资源化创新研发平台”对设备的专业性与精密
性提出了更高要求，相应的设备投入规模也较常规研发项目有所提升。因此，拟
将原研发项目的部分设备购置费及预备费等资源统筹调整至该新项目，以满足其
高额设备投入需求。？
本次募投项目内部投资结构调整情况如下：

单位：万元
项目 费用名称 调整前 调整后
投资金额 投资占比 投资金额 投资占比
一、工程及设备费用 11,896.48 75.64% 13,041.41 82.92%
场地装修费 2,180.80 13.87% 2,716.91 17.27%
设备购置及安装费 9,715.68 61.77% 10,324.49 65.64%
投资结构 二、预备费 594.82 3.78% 0 0
三、实施费用 3,237.00 20.58% 2,686.90 17.08%
研发人员费用 1,437.00 9.14% 1,486.90 9.45%
其他研发费用 1,800.00 11.44% 1,200.00 7.63%
项目总投资 15,728.30 100.00% 15,728.30 100.00%
公司本次对“研发中心建设项目”的研发方向及内部投资结构进行调整将导 致“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期较原规划日期出现延后，因此需 同步对该项目进行延期，具体如下：
项目名称 原计划达到 延期后达到
预定可使用状态日期 预定可使用状态日期
研发中心建设项目 2025 年 12 月 31 日 2027 年 12 月 31 日
（二）新增“研发中心建设项目”研发方向并同步调整投资结构的原因
当前国内外宏观经济形势、行业发展趋势、市场环境及公司实际经营情况较 募投项目计划制定时已发生较大变化，公司拟新增“膜材料等综合工艺贵金属提