壶化股份:关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-065
山西壶化集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分
治理制度的公告
本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开
了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》等议案。根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际经营情况，公司拟对《山西壶化集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及部分治理制度进行制定与修订。同时，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会的法定职权，监事会（监事）将在股东会审议通过上述议案后停止履职，《监事会议事规则》相应废止。
一、修订《公司章程》的情况
1、衔接《公司法》关于“股东会”的表述，将公司章程中涉及“股东大会”的表述统一修改为“股东会”。
2、在董事会中设立职工董事席位。
3、删除《公司章程》关于“监事”及“监事会”的相关内容表述，将《公司章程》中有关“监事会”的职责统一修订为“审计委员会”履行，并删除原“第七章监事会”整个章节。
4、修订时因条款增删、顺序调整导致序号变动的，修订后的条款序号依次顺延或递减，章程内交叉引用的条款序号亦相应调整。
《公司章程》具体修改内容对照如下：

序 修订前 修订后
号
第一条 为维护山西壶化集团股份有 第一条 为维护山西壶化集团股份有
限公司（以下简称“公司”）、股东 限公司（以下简称“公司”）、股东、
和债权人的合法权益，规范公司的组 职工和债权人的合法权益，规范公司
1 织和行为，根据《中华人民共和国公 的组织和行为，根据《中华人民共和
司法》（以下简称《公司法》）《中 国公司法》（以下简称《公司法》）
华人民共和国证券法》（以下简称《证 《中华人民共和国证券法》（以下简
券法》）和其他有关法律、行政法规 称《证券法》）和其他有关法律、行
的规定，制订本章程。 政法规的规定，制定本章程。
第四条 公司注册中文名称：山西壶 第四条 公司注册中文名称：山西壶
化集团股份有限公司 化集团股份有限公司
英 文 名 称 ： Shanxi Huhua Group 英 文 名 称 ： Shanxi Huhua Group
2 Co.,Ltd Co.,Ltd.
住所：山西省长治市壶关经济开发区 住所：山西省长治市壶关经济开发区
化工路 1 号 化工路 1 号
邮政编码：047300 邮政编码：047300
第七条 公司的法定代表人由董事长 第七条 公司的法定代表人由董事长
担任。 担任。董事长辞任的，视为同时辞去
3 法定代表人。法定代表人辞任的，公
司将在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。
新增 第八条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承
受。本章程或股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。
4 法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章
程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。
第八条 公司全部资产分为等额股 第九条 股东以其所认购股份为限对
5 份，股东以其所认购股份为限对公司 公司承担责任，公司以其全部财产对
承担责任，公司以其全部资产对公司 公司的债务承担责任。
的债务承担责任。
第九条 公司必须保护职工的合法权 第十条 公司必须保护职工的合法权
益，依法与职工签订劳动合同，参加 益，依法与职工签订劳动合同，参加
社会保险，加强劳动保护，实现安全 社会保险，加强劳动保护，实现安全
6 生产。 生产。
公司应当采用多种形式，加强公司职 公司应当采用多种形式，加强公司职
工的职业教育和岗位培训，提高职工 工的职业教育和岗位培训，提高职工
素质。 素质。
7 第十条 公司职工依照《中华人民共 第十一条 公司职工依照《中华人民
和国工会法》组织工会，开展工会活 共和国工会法》组织工会，开展工会
动，维护职工合法权益。公司应当为 活动，维护职工合法权益。公司应当
本公司工会提供必要的活动条件。 为本公司工会提供必要的活动条件。
公司依照宪法和有关法律的规定，通 公司依照宪法和有关法律的规定，通
过职工代表大会或者其他形式，实行 过职工代表大会或者其他形式，实行
民主管理。 民主管理。
第十一条 根据《中国共产党章程》 第十二条 根据《中国共产党章程》
和有关规定，公司设立中国共产党的 和有关规定，公司设立中国共产党的
组织，建立党的工作机构，配备开展 组织，建立党的工作机构，配备开展
工作所需的党务工作人员，保障党组 工作所需的党务工作人员，保障党组
8 织的工作经费。公司党委发挥领导核 织的工作经费。公司党委发挥领导核
心和政治核心作用，抓好把方向、管 心和政治核心作用，抓好把方向、管
大局、保落实等重要工作。公司应当 大局、保落实等重要工作。公司应当
为党组织的活动提供必要条件。 为党组织的活动提供必要条件。
党组织工作和自身建设等，按照《中 党组织工作和自身建设等，按照《中
国共产党章程》等有关规定办理。 国共产党章程》等有关规定办理。
第十二条 本公司章程自生效之日 第十三条 本章程自生效之日起，即
起，即成为规范公司的组织与行为、 成为规范公司的组织与行为、公司与
公司与股东、股东与股东之间权利义 股东、股东与股东之间权利义务关系
务关系的具有法律约束力的文件，对 的具有法律约束力的文件，对公司、
公司、股东、董事、监事、高级管理 股东、董事、高级管理人员具有法律
9 人员具有法律约束力。依据本章程， 约束力。依据本章程，股东可以起诉
股东可以起诉股东，股东可以起诉公 股东，股东可以起诉公司董事、高级
司董事、监事、总经理和其他高级管 管理人员，股东可以起诉公司；公司
理人员，股东可以起诉公司；公司可 可以起诉股东、董事和高级管理人
以起诉股东、董事、监事、总经理和 员。
其他高级管理人员。
第十三条 公司从事经营活动，必须 第十四条 公司从事经营活动，必须
10 遵守法律、行政法规，遵守社会公德、 遵守法律、行政法规，遵守社会公德、
商业道德，诚实守信，接受政府和社 商业道德，诚实守信，接受政府和社
会公众的监督，承担社会责任。 会公众的监督，承担社会责任。
第十四条 本章程所称其他高级管理 第十五条 本章程所称高级管理人员
11 人员是指公司的副总经理、董事会秘 是指公司的总经理、副总经理、董事
书、财务负责人。 会秘书、财务负责人。
第十五条 公司的经营宗旨是：以人 第十六条 公司的经营宗旨是：以人
为本，科技为先，致力于打造国际一 为本，科技为先，致力于打造国际一
12 流民爆强企，以实现股东利益和社会 流民爆强企，以实现股东利益和社会
效益最大化、振兴民族产业为己任， 效益最大化、振兴民族产业为己任，
扎根山西，发展长治，贡献壶关。 扎根山西，发展长治，贡献壶关。
第十六条 经公司登记机关核准，公 第十七条 经公司登记机关核准，公
司经营范围是：工业电雷管、地震勘 司经营范围是：工业电雷管、地震勘
13 探电雷管、磁电雷管、数码电子雷管、 探电雷管、磁电雷管、数码电子雷管、
导爆管雷管、塑料导爆管、乳化炸药 导爆管雷管、塑料导爆管、乳化炸药
（胶状）、中继起爆具的研发、生产、 （胶状）、中继起爆具的研发、生产、
销售和服务（以上项目以许可证核定 销售和服务（以上项目以许可证核定
的范围和有效期限为准）；武器装备 的范围和有效期限为准）；武器装备
研发、生产、销售和服务（凭有效《武 研发、生产、销售和服务（凭有效《武
器装备科研生产许可证》经营）；道 器装备科研生产许可证》经营）；道
路货物运输：危险货物运输（1 类 1 路货物运输：危险货物运输（1 类 1
项）；货物与技术的进出口业务；房 项）；货物与技术的进出口业务；房
屋租赁；纺织品、农副产品（不含直 屋租赁；纺织品、农副产品（不含直
接入口食品）、工艺品(文物、象牙 接入口食品）、工艺品(文物、象牙
及其制品除外)、文体娱乐用品销售。 及其制品除外)、文体娱乐用品销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门 （依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动） 批准后方可开展经营活动）
14 第十七条 公司的股份采取股票的形 第十八条 公司的股份采取股票的形
式，以人民币标明面值。 式，以人民币标明面值。
第十八条 公司股份的发行实行公 第十九条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每 开、公平、公正的原则，同类别的每
一股份应当具有同等权利。 一股份具有同等权利。
15 同次发行的同种类股票，每股的发行 同次发行的同类别股份，每股的发行
条件和价格应当相同；任何单位或者 条件和价格相同；认购人所认购的股
个人所认购的股份，每股应当支付相 份，每股支付相同价额。
同价额。
第十九条 公司发行的股份在中国证 第二十条 公司发行的股份在中国证
16 券登记结算有限责任公司深圳分公 券登记结算有限责任公司深圳分公
司集中托管。 司集中托管。
第二十条 公司系原有