金瑞矿业:青海金瑞矿业发展股份有限公司关于增加经营范围、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2025-048号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于增加经营范围、取消监事会、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
青海金瑞矿业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 28 日召开
董事会十届五次会议，审议通过了《关于增加经营范围、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：
一、关于增加公司经营范围的情况
根据公司经营实际及未来业务发展需要，经研究决定拟在原有经营范围的基础上新增“天然水收集与分配（后置许可）、自来水生产与供应（后置许可）”等内容（最终的经营范围以市场监督管理部门核准为准）。
二、关于取消监事会的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，不再设置监事会与监事。由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》。
为保证公司规范运作，公司股东会审议通过调整内部监督机构设置前，公司第十届监事会及监事继续遵守中国证监会、上海证券交易所原有制度规则中关于监事会或者监事的规定。公司股东会审议通过公司调整内部监督机构设置之日起，公司监事会予以取消，第十届监事会全体监事职务自然免除并停止履职，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，董事会审计委员会成员履行原监事相关职责。
三、关于修订《公司章程》的情况

根据相关法律法规、规范性文件要求，除上述增加经营范围、公司治理结构调整情况外，为适应上市公司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东、职工和债 第一条 为维护公司、股东、职工和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
完善中国特色现代企业制度，弘扬企业家精 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
1 神，根据《中华人民共和国公司法》（以下 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 （以下简称《证券法》）、《上市公司章程
法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 指引》《中国共产党章程》（以下简称《党
章程指引》《中国共产党章程》（以下简称 章》）和其他有关规定，制定本章程。
《党章》）和其他有关规定，制订本章程。
第六条 公司注册资本为人民币贰亿 第六条 公司注册资本为人民币贰亿
捌仟捌佰壹拾柒万陆仟贰佰柒拾叁元整 捌仟捌佰壹拾柒万陆仟贰佰柒拾叁元整
(RMB 288,176,273.00元)整。 (RMB 288,176,273.00元)整。
公司因增加或者减少注册资本而导致 公司因增加或者减少注册资本而导致
2 注册资本总额变更的，应在股东会通过同意 注册资本总额变更的，可以在股东会通过同
增加或减少注册资本决议后，再就因此而需 意增加或者减少注册资本的决议后，再就因
要修改公司章程的事项通过一项决议，并授 此而需要修改公司章程的事项通过一项决
权董事会具体办理注册资本的变更登记手 议，并说明授权董事会具体办理注册资本的
续。 变更登记手续。
第八条 董事长为公司的法定代表人，
为代表公司执行公司事务的董事。董事长辞
第八条 董事长为公司的法定代表人， 任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当
为代表公司执行公司事务的董事。董事长辞 在辞任之日起三十日内确定新的法定代表
3 任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当 人。
在辞任之日起三十日内确定新的法定代表 法定代表人因为执行职务造成他人损
人。 害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第九条 股东以其认购的股份为限对
4 股东以其认购的股份为限对公司承担责任, 公司承担责任，公司以其全部财产对公司的
公司以公司的全部资产对公司的债务承担 债务承担责任。
责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十条 本章程自生效之日起，即成为
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
股东与股东之间权利义务关系的具有法律 与股东之间权利义务关系的具有法律约束
约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 力的文件，对公司、股东、董事、高级管理
5 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据 人员具有法律约束力。依据本章程，股东可
本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 以起诉股东，股东可以起诉公司董事和高级
公司董事、监事和高级管理人员，股东可以 管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起
起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事 诉股东、董事和高级管理人员。
和高级管理人员。
第十五条 经依法登记，公司经营范围 第十五条 经依法登记，公司经营范围为：
为：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；发 许可项目：非煤矿山矿产资源开采；发电业务、
6 电业务、输电业务、供（配）电业务；供电 输电业务、供（配）电业务；供电业务（依法
业务（依法须经批准的项目，经相关部门批 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
准后方可开展经营活动，具体经营项目以审 经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
批结果为准）。一般项目：选矿；矿物洗选 一般项目：选矿；矿物洗选加工；金属矿石销
加工；金属矿石销售；化工产品生产（不含 售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；
许可类化工产品）；化工产品销售（不含许 化工产品销售（不含许可类化工产品）；创业
可类化工产品）；创业投资（限投资未上市 投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事
企业）；以自有资金从事投资活动；技术服 投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；
转让、技术推广；技术进出口；货物进出口； 货物进出口；新材料技术研发；常用有色金属
新材料技术研发；常用有色金属冶炼；有色 冶炼；有色金属压延加工；金属材料制造；有
金属压延加工；金属材料制造；有色金属合 色金属合金制造；高性能有色金属及合金材料
金制造；高性能有色金属及合金材料销售； 销售；有色金属合金销售；金属材料销售；节
有色金属合金销售；金属材料销售；节能管 能管理服务；储能技术服务；新兴能源技术研
理服务；储能技术服务；新兴能源技术研发 发；天然水收集与分配（后置许可）、自来水
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 生产与供应（后置许可）（除依法须经批准的
法自主开展经营活动）。 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公
公平、公正的原则，同种类的每一股份应当 开、公平、公正的原则，同类别的每一股份
7 具有同等权利。 应当具有同等权利。
同次发行的同类别股份，每股的发行条 同次发行的同类别股份，每股的发行条
件和价格应当相同；认购人所认购的股份， 件和价格应当相同；认购人所认购的股份，
每股应当支付相同价额。 每股支付相同价额。
8 第十八条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的面额股，以人民
标明面值。 币标明面值。
第二十二条 公司或者公司的子公司
（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、
担保、借款等形式，为他人取得公司或者母
公司的股份提供财务资助，公司实施员工持
第二十二条 公司或公司的子公司（包 股计划的除外。
9 括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 为公司利益，经股东会决议，或者董事
补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 会按照本章程或者股东会的授权作出决议，
股份的人提供任何资助。 公司可以为他人取得本公司或者母公司的
股份提供财务资助，但财务资助的累计总额
不得超过已发行股本总额的百分之十。董事
会作出决议应当经全体董事的三分之二以
上通过。
第二十三条 公司根据经营和发展的需要， 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，
依照法律、法规的规定，经股东会分别做出 依照法律、法规的规定，经股东会分别做出
决议，可以采用下列方式增加资本： 决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
10 （二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本