江西铜业:江西铜业股份有限公司关于修订《公司章程》及部分治理制度并取消监事会的公告

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2025-032
债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01
江西铜业股份有限公司关于
修订《公司章程》及部分治理制度并取
消监事会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西铜业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 28
日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>议案》《关于修订<股东会议事规则>议案》等修订部分治理制度的议案。同日，公司监事会召开了第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于取消监事会的议案》。
一、本次修订相关制度及取消监事会的背景
2023 年 2 月 17 日，中国证券监督管理委员会（以下简称中
国证监会）废止了《到境外上市公司章程必备条款》，公司 A 股
和 H 股的股东将不再视为不同类别的股东，因此关于 A 股和 H 股
类别股东的要求将不再适用。鉴于上述规定，香港联合交易所有
限公司对《上市规则》作出相应修订，并于 2023 年 8 月 1 日起
生效。
2024 年 7 月 1 日，《中华人民共和国公司法（2023 修订）》
（以下简称《公司法》）正式实施。2024 年 12 月 27 日，中国证
监会发布《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，
要求上市公司在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《国务院关
于实施＜中华人民共和国公司法＞注册资本登记管理制度的规定》及中国证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。
2025 年 3 月 28 日，中国证监会发布修订后的《上市公司章
程指引》和《上市公司股东会规则》，自发布之日起生效。
二、本次修订的主要内容
根据上述法律法规、公司股票上市地监管规则的变化，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。修订的主要内容包括：（1）“股东大会”表述均修改为“股东会”；（2）取消监事、监事会设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会相关职权；（3）删除 A、H 股作为不同类别股的规定；（4）经营范围增加“危险化学品生产、危险化学品经营”（经营范围的变更具体以公司登记机关核准的项目为准）；（5）其他修订。
公司拟同步对《江西铜业股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）《江西铜业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）《江西铜业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）及其他部分治理制度进行修订。
《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》具体修订详见本公告附件，其他制度修订详见公司同日于上海、香港两地交易所网站披露的制度全文。上述制度
如因增加、删除某些章节、条款，导致章节、条款发生变化的，修订后已做相应调整，
本次修订完成后，公司将不再设置监事会和监事，《江西铜业股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
上述制度中《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》还需提交股东会审议通过，其中由于本次修改涉及类别股东权益，《公司章程》还需提交公司 A 股类别股东会及 H 股类别股东会审议。
特此公告。
江西铜业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 29 日
附件：修订对照表
公司章程
修订前 修订后
第四条 第四条
公司的法定代表人是公司董事长。 公司的法定代表人是公司董事长。担任
法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。 法定代表人辞任的，
公司应当在法定代表人辞任之日起
30 日内确定新的法定代表人。
第六条 第六条
公司依据《公司法》《国务院关于股份有 为维护公司、股东、职工和债权人的合限公司境外募集股份及上市的特别规 法权益，规范公司的组织和行为，公司定》（简称《特别规定》）、《到境外上市 依据《公司法》《中华人民共和国证券公司章程必备条款》（简称《必备条款》）、 法》（简称《证券法》）、《上市公司治理《中国共产党章程》和国家其它适用的 准则》《上市公司章程指引》《中国共产法律、行政法规的有关规定，制定本公 党章程》和国家其他适用的法律、行政司章程（或称公司章程及本章程）。 法规的有关规定，制定本公司章程（或
称公司章程及本章程）。
第七条 第七条
根据《公司法》《中国共产党章程》的规 根据《公司法》《中国共产党章程》的定，在公司设立中国共产党的委员会和 规定，在公司设立中国共产党的委员会纪律检查委员会，开展党的活动。党组 和纪律检查委员会，开展党的活动。党织是公司法人治理结构的有机组成部 组织是公司法人治理结构的有机组成分。公司坚持党的建设与生产经营同步 部分。公司坚持党的建设与生产经营同谋划、党的组织及工作机构同步设置、 步谋划、党的组织及工作机构同步设党组织负责人及党务工作人员同步配 置、党组织负责人及党务工作人员同步备、党的工作同步开展，明确党组织在 配备、党的工作同步开展，明确党组织企业决策、执行、监督各环节的权责和 在企业决策、执行、监督各环节的权责工作方式，实现体制对接、机制对接、 和工作方式，实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接，推动党组织发挥 制度对接和工作对接，推动公司党委发政治核心作用组织化、制度化、具体化。 挥领导作用组织化、制度化、具体化，
公司为党组织的活动提供必要条件。
第八条 （删除）
原公司章程已在国家工商行政管理局完
成登记手续，并自该日起生效。
本公司章程经公司股东大会特别决议通
过及国务院授权的公司审批部门批准后
生效。本公司章程生效后，原公司章程
由本公司章程替代。
第九条 第八条
自公司章程生效之日起，公司章程即成 本章程经公司股东会特别决议通过后为规范公司的组织与行为、公司与股东 生效。自公司章程生效之日起，公司章之间、股东与股东之间权利义务的，具 程即成为规范公司的组织与行为、公司
有法律约束力的文件。 与股东之间、股东与股东之间权利义务
的具有法律约束力的文件。
第十条 第九条
公司章程对公司及其股东、董事、监事、 公司章程对公司及其股东、董事和高级经理和其它高级管理人员均有约束力； 管理人员均有约束力；前述人员均可以前述人员均可以依据公司章程提出与公 依据公司章程提出与公司事宜有关的
司事宜有关的权利主张。 权利主张。
股东可以依据公司章程起诉公司；公司 股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东；股东可以 可以依据公司章程起诉股东、董事及高依据公司章程起诉股东；股东可以依据 级管理人员；股东可以依据公司章程起公司章程起诉公司的董事、监事、经理 诉股东；股东可以依据公司章程起诉公
和其它高级管理人员。 司的董事、高级管理人员。
前款所称起诉，包括向法院提起诉讼或 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由
者向仲裁机构申请仲裁。 控股股东代发薪水。
第十三条 第十二条
公司的经营宗旨是： 公司的经营宗旨是：
积极利用境内外资金和资源，建设技术 秉持“成为广受尊敬、具有全球核心竞先进、管理科学、效益最佳、世界一流 争力的世界一流企业”的愿景，公司以的铜业企业，为社会提供满意的优质产 全球化的视野，不断提升国际资源配置品和服务，使全体股东获得合理的经济 能力，将自身打造成为具有一流人才、
利益。 一流技术、一流管理、一流产品、一流
服务和一流品牌的全球知名企业，实现
效率领先、效益领先和品质领先，持续
引领全球行业技术发展，持续提升自身
在全球行业发展中的话语权和影响力。
公司积极践行绿色发展理念，履行社会
责任，为所在国家、地区的经济发展和
社会进步作出自己的贡献。
第十四条 第十三条
公司的经营范围以公司登记机关核准的 公司的经营范围以公司登记机关核准
项目为准。 的项目为准。
公司的经营范围包括：有色金属、稀贵 公司的经营范围包括：有色金属、稀贵金属采、选、冶炼、加工及相关技术服 金属采、选、冶炼、加工及相关技术服务；有色金属矿、稀贵金属、非金属矿、 务；有色金属矿、稀贵金属、非金属矿、有色金属及相关副产品的冶炼、压延加 有色金属及相关副产品的冶炼、压延加工与深加工；与上述业务相关的硫化工 工与深加工；与上述业务相关的硫化工及其延伸产品、精细化工产品；有色金 及其延伸产品、精细化工产品；有色金属贸易和贵金属贸易；选矿药剂、橡胶 属贸易和贵金属贸易；选矿药剂、橡胶制品；毒害品、腐蚀品、压缩气体、液 制品；危险化学品生产、危险化学品经化气体的生产和加工；自产产品的销售 营；毒害品、腐蚀品、压缩气体、液化及售后服务、相关的咨询服务和业务； 气体的生产和加工；自产产品的销售及岩土边坡、测量与涵、隧道工程；机电、 售后服务、相关的咨询服务和业务；岩土木建筑维修与装潢；汽车与工程机械 土边坡、测量与涵、隧道工程；机电、维修、流动式起重机械维修；钢丝增强 土木建筑维修与装潢；汽车与工程机械液压橡胶软管组合件生产；合金耐磨产 维修、流动式起重机械维修；钢丝增强品铸造；矿山、冶炼专用设备制造、加 液压橡胶软管组合件生产；合金耐磨产工、安装、维修与销售；涂装、保温、 品铸造；矿山、冶炼专用设备制造、加防腐工程；工业设备清洗；客运、货运 工、安装、维修与销售；涂装、保