爱克股份:关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-064
深圳爱克莱特科技股份有限公司
关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限
制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1 、限制性股票授予日：2025 年 8 月 28 日
2 、限制性股票授予数量：300 万股
3 、限制性股票授予价格：7.38 元/股
4 、限制性股票授予人数：27 人
鉴于深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025
年限制性股票激励计划 （以下简称“本激励计划 ”或“本次激励计
划 ”）的授予条件已经成就，根据公司 2025 年第一次临时股东大会
的授权，公司于 2025 年 8 月 28 日召开第六届董事会第八次会议及第
六届监事会第八次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激
励计划激励对象授予限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、本激励计划简述
本激励计划已经公司2025年7月11日召开的第六届董事会第六
次会议和第六届监事会第六次会议，以及 2025 年 7 月 29 日召开的
2025 年第一次临时股东大会审议通过，详情如下：

（一）激励形式：第一类限制性股票。
（二）标的股票来源：公司向激励对象定向发行和/或回购的公司 A 股普通股股票。
（三）激励对象范围：本激励计划授予的激励对象共计 27 人，包括公司公告本激励计划时在公司（含下属分公司、子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心骨干人员。不含公司独立董事、监事、单独或合计持股 5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
（四）股票数量：本次激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 300 万股。本次授予为一次性授予，不设置预留权益。
（五）限制性股票的授予价格：本激励计划限制性股票的授予价格为每股 7.38 元。
（六）本激励计划的解除限售安排：
本次激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售比例安排如下表所示：
解除限售安排 解除限售期间 解除限售比
例
第一个解除限售期 自授予的限制性股票登记完成之日起12 个月后的首个 50%
交易日起至24 个月内的最后一个交易日当日止
第二个解除限售期 自授予的限制性股票登记完成之日起24 个月后的首个 30%
交易日起至36 个月内的最后一个交易日当日止
第三个解除限售期 自授予的限制性股票登记完成之日起36 个月后的首个 20%
交易日起至48 个月内的最后一个交易日当日止
在满足限制性股票解除限售条件后，公司将统一办理满足解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。
在上述约定期间内因未达到解除限售条件而不能申请解除限售
的该期限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
（七）解除限售的考核要求：
1、公司层面的业绩考核要求
本激励计划在 2025-2027 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。
本激励计划授予的限制性股票的各年度公司层面业绩考核目标如下所示：
解除限售安排 考核 业绩考核目标
年度
第一个 A：2025 年营业收入不低于 11.00 亿元
解除限售期 2025
B：2025 年净利润扭亏为盈
A：2026 年营业收入不低于 14.00 亿元或 2025 年和 2026
第二个 2026 年两年累计营业收入不低于 25.00 亿元
解除限售期 B：净利润不低于 5,000 万或 2025 年和 2026 年两年累计
净利润不低于 5,000 万元
A：2027 年营业收入不低于 18.00 亿元或 2025 年、2026
第三个 2027 年和 2027 年三年累计营业收入不低于 43.00 亿元
解除限售期 B：2027 年净利润不低于 10,000 万或 2025 年、2026 年和
2027 年三年累计净利润不低于 15,000 万元
注 1：上述“营业收入”指经审计的公司合并财务报表所载明的营业收入；“净利润”指经审计的公司合并财务报表所载明的归属于上市公司股东的净利润，并剔除本激励计划考核期内公司实施股权激励计划产生的激励成本的影响。
注 2：在本激励计划的考核期内，若公司发生对外并购导致新增的标的公司纳入合并报表的，不剔除该新增的标的公司自并表日起至考核期末营业收入及净利润的贡献。
注 3：上述业绩考核不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
2、激励对象层面考核要求
激励对象个人层面的考核根据《公司考核管理办法》实施。激励对象个人绩效考核结果分为优秀、良好、合格及不合格四个等级，分别对应的解除限售比例如下：

激励对象的年度绩效考核结果 优秀 良好 合格 不合格
解除限售比例 100% 90% 70% 0%
若公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际可解除限售的限制性股票数量=个人当年计划解除限售的限制性股票数量×个人年度绩效考核结果对应的解除限售比例。
因公司层面业绩考核不达标或个人层面绩效考核导致当期解除限售的条件未成就的，对应的限制性股票不得解除限售且不得递延至下期解除限售，由公司按照授予价格回购注销。
本激励计划具体考核内容依据公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》执行。
二、本激励计划已履行的相关审议程序
（一）2025 年 7 月 11 日，公司召开第六届董事会第六次会议和
第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》等相关议案。公司第六届董事会薪酬与考核委员会与监事会对本激励计划相关事项发表了核查意见。
（二）2025 年 7 月 12 日至 2025 年 7 月 21 日，公司通过公司内
网将本次激励计划激励对象的姓名及职务予以公示，截至 2025 年 7月 21 日公示期满，公司薪酬与考核委员会与监事会未收到任何异议。公司第六届薪酬与考核委员会与监事会出具了《董事会薪酬与考核委员会与监事会关于公司 2025 年股权激励计划授予激励对象名单公示
情况说明及核查意见》。
（三）2025 年 7 月 29 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行了自查，并于 2025 年 7月 25 日披露了《关于 2025 年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2025 年 8 月 28 日，公司召开第六届董事会第八次会议及
第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司第六届董事会薪酬与考核委员会与监事会对本激励计划的授予条件是否成就发表了明确意见，并对授予日激励对象名单进行了核查。
三、董事会对本次授予是否满足授予条件的相关说明
根据本激励计划的规定，只有在同时满足下列条件时，公司向激励对象授予限制性股票；反之，若下列任一授予条件未达成，则不能向激励对象授予限制性股票。
（一）本公司未发生如下任一情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定
意见或无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象未发生如下任一情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
董事会经过认真核查，确定公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形。本激励计划授予条件已经成就。
四、本激励计划的授予情况
（一）授予日：2025 年 8 月 28 日
（二）授予数量：300 万股
（三）授予人数：27 名
（四）限制性股票的授予价格：7.38 元/股

（五）股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票
（六）限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
获授的限制性股 获授限制性 占本激励计划公
序号 姓名 职务 票数量（股） 股票占授予 告时公司股本总
总量的比例 数的比例
1 罗峥 副董事长 200,000 6.67% 0.092%
2 胡兴华 财务总监 100,000 3.33% 0.046%
3 司敏 董事会秘书 50,000 1.67% 0.023%
4 核心骨干成员（24 人） 2,650,000 88.33% 1.215%
合计 3,000,000 100% 1.376%
注：1、上述任何