慧辰股份:关于变更募投项目的公告

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-050
北京慧辰资道资讯股份有限公司
关于变更募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
1、本次涉及变更的募投项目：AIOT 行业应用解决方案云平台项目。
2、募投项目变更情况：将该项目变更为“行业数据智能应用服务平台升级”项目，拟投入募集资金总额由 38,178.57 万元调整为 16,073.80 万元（其中已投入金额为 6,375.99 万元），并调整实施内容、投资结构、延长实施期限。
3、截至本公告披露日，该项目剩余募集资金本金 22,104.77 万元及利息净收入均存放于公司设立的募集资金专项账户进行专户管理。公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对暂未明确投向的募集资金进行审慎保管，后续将根据战略规划及实际经营需要，履行相应决策程序后投入新的募集资金投资项目，并及时履行信息披露义务。
4、上述事项已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，本次事项尚需提交公司股东会审议。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1186 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,856.8628 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 34.21 元，合计募集资金人民币635,232,763.88 元，扣除发行费用人民币 74,830,000.00 元（不含增值税）后，
募集资金净额为人民币 560,402,763.88 元。本次募集资金已于 2020 年 7 月 13
日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金
到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2020)第 0610号）。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次募集资金总额扣除发行费用后具体投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资额
1 基于多维度数据的智能 15,079.70 15,079.70
分析平台项目
2 AIOT 行业应用解决方案 38,178.57 38,178.57
云平台项目
合计 53,258.27 53,258.27
公司及负责实施募集资金投资项目的全资子公司已对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户所在银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议。
截至2025年7月31日，公司募集资金投资项目的具体使用情况如下表所示：
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 募集资金投资 累计投资金 项目状态
号 额 额 额
1 基于多维度数据的智能 15,079.70 15,079.70 10,472.67 已结项
分析平台项目
2 AIOT 行业应用解决方案 38,178.57 38,178.57 6,375.99 实施中
云平台项目
合计 53,258.27 53,258.27 16,848.66
2025 年 8 月 8 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募投项目“基于多维度数据的智能分析平台”建设已实施完毕，并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。
三、本次调整募投项目名称、实施内容、内部投资结构、投资总额以及延期的相关情况
AIOT 行业应用解决方案云平台项目聚焦 AI 与物联网新行业应用场景，已开
发完成相关基于物联网智能终端的环保与农业行业数据智能方案、服务智算算力管理场景的融合算力管理平台、3 个生成式大模型以及慧 AI 企业智能应用等成
果，累计获得软件著作权证书 36 项，软件产品证书 16 项，申请发明专利 4 项，
其中 2 项已授权，相关产品已陆续投入业务使用，并取得良好效果。但受全球经济波动、政策法规调整及宏观经济波动等外部因素影响，物联网行业市场环境的发展态势与项目启动时的预期存在一定差距，公司对非核心研发支出投入谨慎，
截至 2025 年 7 月 31 日，本项目累计投资金额为 6,375.99 万元，使用进度为
16.70%。
当前人工智能技术快速发展，现有产品的其底层智能技术基础已难以满足未来更高的智能化需求，而长期积累的行业数据也未形成体系化竞争优势，与此同时，长期服务的商业领域对基于大模型等最新数据智能技术驱动的业务智能应用需求增长迅速、市场潜力巨大。在此背景下，公司计划在原有项目研发成果基础上优化升级，一方面将现有的数据分析技术升级更新到最新的数据智能技术体系（以大模型与相关智能技术为核心，基于大模型技术及行业数据，并结合目标使用场景，训练相关业务模型，开发新的具备智能数据分析、驱动因素洞察与自动化实施能力的业务智能软件应用，用于支撑多个行业的智能应用产品开发升级），同时建设高质量的行业数据资源库以及相关管理与应用平台，夯实技术与数据基础；在此基础上，围绕优势行业（如快消、运营商、TMT、医疗等），升级现有物联网场景与更多新行业业务数据智能应用的产品，并完善其市场化运营体系。
AIOT 行业应用解决方案云平台项目将在实施主体、实施地点不发生变化的情况下，调整实施内容、内部投资结构、投资总额、延长实施期限，调整后，项目名称变更为行业数据智能应用服务平台升级项目。本次调整主要情况如下：
项目 调整前 调整后
项目名称 AIOT 行业应用解决方案云平台 行业数据智能应用服务平台升级
主要实施内容 物联网应用场景行业的基础支撑体 升级现有数据分析技术到最新的
系建设研发、行业智能分析模型与产 数据智能技术体系; 新增建设多
品的研发和升级、产品行业服务运营 个行业的高质量数据资源库及相
支撑资源建设和升级。 关数据资源的管理与应用平台；基
于新的数据智能技术体系，相应升
级各行业的数据应用产品，从原有
物联网场景扩展到更多行业（快
消、运营商、TMT、医疗与烟草等）
的智能应用场景，相应升级对应运
营支撑能力，适配业务拓展需求。
投资结构 包括场地费用、软硬件购置费用、产 在对应项目上相应调减了物联网
品升级研发、公有云环境租赁、网络 场景相关投资金额，同时增加了数
宽带费用、市场推广费用、基本预备 据资源采购费用。
费用、铺底流动资金。
募集资金投资 38,178.57 万元 16,073.80 万元
总额
达到预定可使 2025 年 12 月 2026 年 12 月
用状态的日期
内部投资结构调整情况如下：
序号 费用名称 调整前（万元） 调整后（万元） 已投资金额（万元）
1 场地费用 2,067.20 220.61 82.04
2 软硬件购置费用 9,444.50 1,931.66 981.66
3 产品升级研发 19,396.10 10,601.50 4,916.00
4 数据资源采购费用 0 2,100.00 0
5 公有云环境租赁 1,850.00 353.28 213.28
6 宽带网络费用 450.00 111.80 21.80
7 市场推广费用 900.00 173.84 3.84
8 基本预备费用 506.60 255.36 157.36
9 铺底流动资金 3,564.17 325.75 0
合计 38,178.57 16,073.80 6,375.99
注：上表中已投资金额合计尾数与所列分项尾数不符的情况为四舍五入所致。
四、本次变更募投项目的必要性及原因
1、顺应最新的数据智能技术与行业应用发展趋势，调整项目建设方向从物联网相关场景扩展到更多优势行业的智能数据应用场景

原项目的建设成果中，已完成了 AI 技术与面向物联网应用场景结合的行业产品解决方案。随着近年来以大模型为代表的新技术的发展，其与数字化技术结合，成为新一代数据智能技术的主要驱动力。原项目后期的研发中已相应进行了针对性的技术研发探索。研发完成的 3 个业务场景大模型已通过国家网信办备案，基于相关大模型研发的新的智能数据应用（如慧 AI 与 ChatBI 等），今年已开始投入客户试用。新的数据智能技术与对应智能应用的前期研发，为后续的发展奠定了基础。
在将相关新技术应用服务到原规划的行业场景的同时，公司发现，当前所服务的许多优势资源行业（如快消、TMT、运营商、医疗等），也开始进行基于新一代数据智能技术的业务需求升级，相比物联网应用场景，在这些行业场景中公司具备更全面