海波重科:董事会决议公告

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-052
债券代码：123080 债券简称：海波转债
海波重型工程科技股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
次会议通知于 2025 年 8 月 15 日分别以电子邮件、电话等方式发出，会议于
2025 年 8 月 27 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，其中吕敏康先生、邓
文娟女士以通讯方式出席会议。会议由董事长张海波先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了关于《2025 年半年度报告及其摘要》的议案
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2025
年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议。
特此公告。
海波重型工程科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 8 月 29 日