之江生物:关于公司部分募投项目变更的公告

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2025-048
上海之江生物科技股份有限公司
关于公司部分募投项目变更的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次拟变更并终止的原项目名称：体外诊断试剂生产线升级项目。
本次拟变更的新项目名称：日本智能化制造项目。
拟变更募集资金投向的金额：22,291.10 万元（含利息及现金管理收益等），其中 20,000.00 万元调整至新项目“日本智能化制造项目”，2,291.10万元（具体金额以转出时实际金额为准）调整至原项目“产品研发项目”。
新项目预计建设周期：36 个月。
审议程序：本次事项尚需提交股东大会审议批准。
上海之江生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27
日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意将“体外诊断试剂生产线升级项目”中
未使用的募集资金进行用途变更。截至 2025 年 6 月 30 日，“体外诊断试剂生产
线升级项目”的募集资金专户余额为 22,291.10 万元（含利息及现金管理收益等），其中 20,000.00 万元拟调整至新项目“日本智能化制造项目”，剩余部分拟调整至“产品研发项目”，增加“产品研发项目”的投入，具体金额以转出时的实际金额为准。
新增的募投项目“日本智能化制造项目”已取得《境外投资项目备案通知书》（沪浦发改境外备〔2025〕36 号）及商务部《企业境外投资证书》（证书编号N3100202500582）等相关审批文件。国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对该事项出具了无异议的核查意见。本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则 适用指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定等相关规定，现将有关 情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2020年11月27日经中 国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2020]3214号《关于同意上海之江生 物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》）。公司获准向社会公开发 行人民币普通股（A股）股票4,867.6088万股，每股发行价格人民币43.22元，募 集资金合计210,378.05万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为194,232.16 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 由其出具《验资报告》（中汇会验[2021]第0039号）。
（二）募集资金投资项目的基本情况
截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用 情况如下：
单位：万元
募集资金实
项目投资预 募集资金计
序号 项目名称 际累计投入
算总额 划投资总额
金额
1 体外诊断试剂生产线升级项目 21,905.99 21,905.99 1,451.79
2 分子诊断工程研发中心建设项目 22,168.75 22,168.75 7,379.79
3 营销与服务网络升级项目 11,514.37 11,514.37 3,741.45
4 产品研发项目 55,000.00 55,000.00 14,882.12
5 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 25,119.43
合计 135,589.11 135,589.11 52,574.58
注：“补充流动资金”募集资金累计投入金额高于拟投资总额系募集资金利 息收入继续投入项目所致。

（三）募集资金用途变更情况
公司基于当前市场变化情况及自身经营发展需要，为满足海外战略客户需求，优化公司全球战略布局，提升海外市场交付能力，以及降低国际贸易格局变化可能对公司形成的潜在不利影响，提高募集资金的使用效率与投资回报，拟终止原募投项目“体外诊断试剂生产线升级项目”的建设，并将尚未投入的部分募集资金及募集资金累计利息收入、现金管理收益合计共22,291.10万元（具体金额以转出时实际金额为准）用于新增募投项目“日本智能化制造项目”的建设及调增“产品研发项目”的投资金额。
本次变更前后募投项目的计划投入情况如下：
单位：万元
变更前募集资 变更后募集资
序 变更情况说
项目名称 金计划投入总 金计划投入总
号 明
额 额
体外诊断试剂生产线升级
1 21,905.99 1,451.79 本次终止
项目
分子诊断工程研发中心建
2 22,168.75 22,168.75 无变化
设项目
3 营销与服务网络升级项目 11,514.37 11,514.37 无变化
4 产品研发项目 55,000.00 57,291.10 本次调整
5 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 无变化
6 日本智能化制造项目 - 20,000.00 本次新增
合计 135,589.11 137,426.01
二、本次变更部分募投项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
“体外诊断试剂生产线升级项目”的规划总投资为21,905.99万元，系公司利用现有厂房、在现有技术及工艺的基础上进行的产能扩充。项目达产后，将新增分子诊断试剂产能1,400万人份，大幅提高公司的生产能力。项目原定达到预定可使用状态的时间为2026年8月。

截至2025年6月30日，“体外诊断试剂生产线升级项目”累计已实际投入募集资金1,451.79万元，已经投入的募集资金主要用于现有产线的装修改造及设备购买，仍可继续使用。该项目尚未使用的募集资金为22,291.10万元（含利息及现金管理收益等，具体金额以转出时实际金额为准），均存放于募集资金专户中。
（二）本次变更部分募投项目的原因
本次对部分募投项目进行变更的主要原因如下：
受宏观经济环境和市场变化的影响，国内分子诊断市场需求较往年呈现收缩态势，原募投项目的产能扩张计划已不再具备先前的紧迫性。同时，海外分子诊断市场具备规模大、毛利高的特点，是促进公司加大海外布局的有效经济动因。因此，公司现阶段亟须加大海外布局，提升全球化供应能力。
海外业务是公司未来发展的重点方向，日本作为全球领先的医疗市场之一，具备独特的医疗体系优势、严格的市场准入标准和高价值的市场特性。公司通过在日本市场的本土化运营，可有效提升公司产品的国际认可度，为后续继续拓展欧美高端市场奠定基础。同时，近年来国际贸易环境呈现复杂多变的局面，通过日本子公司辐射欧美市场，能够从一定程度上减少未来因贸易壁垒、关税等因素对公司产品出口的不利影响，保障公司在国际市场的稳定供应。
此外，增加“产品研发项目”投资预算的原因是公司近年来重点布局上游原材料开发、磁珠提取、自动化设备优化及分子POCT等核心技术领域，积极推进创新研发项目，有助于加速前沿技术转化和产业化进程，以技术创新驱动业务增长，有助于不断提高公司的核心竞争力。
综上，为提高募集资金的使用效率，综合考虑公司发展战略规划及当前面临的市场环境，现阶段优先实施“日本智能化制造项目”的建设具备合理性和必要性，同时增加“产品研发项目”的募集资金投入，有利于把握发展机遇、应对市场变化，增强公司盈利能力和竞争优势。
三、新增募集资金投资项目的具体情况
（一）新项目总体情况
1. 项目名称：日本智能化制造项目

3. 实施主体：设立日本全资子公司，川月株式会社（拟定）
4. 注册资本：900.00万日元
5. 建设周期：36个月
6. 实施方式：本次募投项目的实施主体为日本全资子公司川月株式会社。为强化募集资金监管，落实专款专用，本项目拟增设募集资金专户，并签订募集资金专户存储监管协议。
公司董事会提请股东大会授权管理层办理与本次募集资金变更相关的银行专项账户事宜，包括但不限于开立募集资金银行专项账户，签署开立募集资金专项账户相关协议及文件，与保荐人、募集资金存放银行签署募集资金专户存储监管协议等相关事项。
（二）项目投资概算
公司于2025年4月28日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司拟在日本开展投资项目的议案》。公司拟投资20,000.00万元人民币的等值日元用于智能化生产线的建设，拟于日本购置土地面积约40亩，并建设厂房和购买设备，用于生产生命科学相关的检测产品，其中：
单位：万元
序号 工程和费用名称 金额（人民币）
1 工程费用 16,005.00
1.1 工程设计及土建 12,575.00
1.2 设备购置及安装