中绿电:关于修编部分治理制度的公告

证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2025-065
债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1
天津中绿电投资股份有限公司
关于修编部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开
第十一届董事会第二十次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关
于修编部分治理制度的议案》。同意对《内幕信息知情人管理制度》《独立董事年 报工作制度》《债务融资工具信息披露事务管理制度》《年报信息披露重大差错责 任追究制度》《重大事项内部报告制度》《董事会秘书工作细则》《董事会授权决 策方案》《接待和推广制度》《外部信息使用人管理制度》《董事会审计委员会年 报审核工作规程》《董事会经费管理办法》《职务授权及代理制度》《内部问责制 度》《董事会授权管理办法》《内部审计管理办法》《内部控制管理办法》《内部 控制自我评价管理办法》《重大决策合法合规审核管理办法》18 项制度进行修订， 同时制定《全面风险管理办法》，废止《关于进一步强化公司信息披露工作的管理 办法》《加强所属公司股东会决议相关事项管理规定》2 项制度。具体情况如下：
序号 制度名称 是否需股东 备注
会审议
1 内幕信息知情人管理制度 否 适应性修订
2 独立董事年报工作制度 否 适应性修订
3 债务融资工具信息披露事务管理制度 否 适应性修订
4 年报信息披露重大差错责任追究制度 否 适应性修订
5 重大事项内部报告制度 是 适应性修订

6 董事会秘书工作细则 否 适应性修订
7 董事会授权决策方案 否 适应性修订
8 接待和推广制度 否 适应性修订
9 外部信息使用人管理制度 否 适应性修订
10 董事会审计委员会年报审核工作规程 否 适应性修订
11 董事会经费管理办法 否 适应性修订
12 职务授权及代理制度 否 适应性修订
13 内部问责制度 是 适应性修订
14 董事会授权管理办法 否 适应性修订
15 内部审计管理办法 否 适应性修订
16 内部控制管理办法 否 适应性修订
17 内部控制自我评价管理办法 否 适应性修订
18 重大决策合法合规审核管理办法 否 适应性修订
19 全面风险管理办法 否 编制
20 关于进一步强化公司信息披露工作的管理办法 否 废止
21 加强所属公司股东会决议相关事项管理规定 否 废止
相关内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的制度全文。
特此公告。
附件：1.《内幕信息知情人管理制度》修订说明
2.《独立董事年报工作制度》修订说明
3.《债务融资工具信息披露事务管理制度》修订说明
4.《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订说明
5.《重大事项内部报告制度》修订说明
6.《董事会秘书工作细则》修订说明
7.《董事会授权决策方案》修订说明
8.《接待和推广制度》修订说明
9.《外部信息使用人管理制度》修订说明
10.《董事会审计委员会年报审核工作规程》修订说明
11.《董事会经费管理办法》修订说明
12.《职务授权及代理制度》修订说明
13.《内部问责制度》修订说明
14.《董事会授权管理办法》修订说明
15.《内部审计管理办法》修订说明
16.《内部控制管理办法》修订说明
17.《内部控制自我评价管理办法》修订说明
18.《重大决策合法合规审核管理办法》修订说明
19.《全面风险管理办法》全文
天津中绿电投资股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 29 日

附件 1
《内幕信息知情人管理制度》修订说明
修订前条款 修订后条款
天津广宇发展股份有限公司内幕信息知情人管理制度 天津中绿电投资股份有限公司内幕信息知情人管理制度
第一条 为规范天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公
第一条 为规范天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）
司”）内幕信息管理行为，进一步完善公司治理结构，加强公司内
内幕信息管理行为，进一步完善公司治理结构，加强公司内幕信息
幕信息保密工作，维护信息披露的公平、公正、公开，防范滥用内
保密工作，维护信息披露的公平、公正、公开，防范滥用内幕信息
幕信息知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共
知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第5号
司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司建立内幕信息知
——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上
情人登记管理制度的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《公
市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》《深圳证券交易
司章程》《公司信息披露管理制度》等法律法规及有关规定，制定
所股票上市规则》《公司章程》《公司信息披露管理制度》等法律
本制度。
法规及有关规定，制定本制度。
第二条 在内幕信息依法公开披露前，公司应当按照本规定填 第二条 在内幕信息依法公开披露前，公司应当按照本规定填
写内幕信息知情人档案（见附件），及时记录商议筹划、论证咨询、 写内幕信息知情人档案，及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立合同订立等阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节的内幕信 等阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节的内幕信息知情人息知情人名单，及其知悉内幕信息的时间、地点、依据、方式、内 名单，及其知悉内幕信息的时间、地点、依据、方式、内容等信息。

修订前条款 修订后条款
容等信息。 内幕信息知情人应当进行确认。
第三条 董事会是公司内幕信息的管理机构，应当保证内幕信 第三条 董事会是公司内幕信息的管理机构，应当按照相关规
息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘 则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档事宜。监事会应当 人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责
对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。
证券部是公司内幕信息管理和信息披露的办事机构，协助董事 证券部是公司内幕信息管理和信息披露的办事机构，协助董事
会秘书做好内幕信息管理相关工作；统一负责证券监管机构、证券 会秘书做好内幕信息管理相关工作；统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（询问）、 交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（询问）、
服务工作。 服务工作。
第七条 内幕信息是指为内幕人员所知悉的，涉及公司经营、 第七条 内幕信息是指为内幕人员所知悉的，涉及公司经营、
财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的尚未公 财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定的上市公司信 开的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证监会规定的信息披露媒
息披露刊物或网站上正式公开的事项。 体或网站上正式公开的事项。
第八条 内幕信息包括但不限于： 第八条 内幕信息包括但不限于：
（一）公司经营方针、经营范围及股权结构发生重大变化；