中交设计:中交设计关于子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-033
中交设计咨询集团股份有限公司
关于子公司与关联方共同投资设立合资公司
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司全资子公司中交第一公路勘察设计研究院有限公司（以下简称“一公院”）拟与关联方共同投资设立中交（西安）数字产业有限公司（以下简称“合资公司”）。合资公司注册地在陕西省西安市；注册资本为 5000 万元，一公院通过固定资产、无形资产和货币出资，认缴出资 2550 万元，持股 51%。
本次投资构成关联交易
本次投资不构成重大资产重组
本次投资已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，关联董事已回避表决，无需提交股东会审议。
至本次关联交易（共同投资关联交易 2,550 万元）为止，过去 12 个月内
公司与同一关联人中国交通建设集团有限公司已累计发生一次性关联交易已达到 8,056.66 万元，超公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上，但未达到最近一期经审计净资产绝对值 5%，需履行董事会审议程序。
截至本公告披露日，合资公司尚未注册成立，名称及相关工商信息将以最终登记注册信息为准，具体实施情况和进度尚存在不确定性。

一、关联交易概述
（一）本次投资的基本情况
公司全资子公司一公院拟与关联方北京中交科技创新创业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中交双创基金”）、中国城乡控股集团有限公司（以下简称“中国城乡”）、中国交通信息科技集团有限公司（以下简称“信科集团”）共同投资设立合资公司。
合资公司注册地在陕西省西安市；注册资本为 5000 万元，一公院通过固定资产、无形资产和货币出资，认缴出资 2550 万元，持股 51%；北京中交科技创新创业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中交双创基金”）通过货币出资认缴 1450 万元，持股 29%；中国城乡控股集团有限公司（以下简称“中国城乡”）通过货币出资认缴 505 万元，持股 10.1%；中国交通信息科技集团有限公司（以
下简称“信科集团”）通过货币出资认缴 495 万元，持股 9.9%。各股东于 2025 年
12 月 30 日前分两批出资到位。
（二）本次投资的目的和原因
一公院牵头设立合资公司是服务国家战略、打造新质生产力的重要实践，是依托业务场景、落实中交集团数字产业化发展的重要行动，是协同发展、优势互补、响应国资委改革深化提升行动的重要举措。
合资公司作为集团数据要素领域的市场开发与生产经营实体，对内着力发挥支撑战新产业孵化培育、提升“三链”韧性、辅助城综开发市场功能，对外提供基础设施数字化转型、数据要素运营服务，提升中交品牌影响力和知名度。
（三）公司董事会审议本次投资相关议案的表决情况
2025 年 8 月 28 日，公司召开第十届董事会第十六次会议，以 4 票同意，0
票反对，0 票弃权（关联董事崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛已回避表决），审议通过了《关于审议子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意公司子公司一公院与关联方共同投资设立合资公司并认缴合资公司51.00%的股权。本项议案已经第十届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，并经第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次专门会议审议通过。
（四）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易一公院拟出资资产的评估报告已经国资主管单位备案。
本次交易已经中国交建审批同意。
（五）至本次关联交易（共同投资关联交易 2550 万元）为止，过去 12 个月
内公司与同一关联人中交集团已累计发生且未披露的一次性关联交易已达到8056.66 万元，超公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上，但未达到最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
二、关联人情况介绍
（一）关联人关系介绍
一公院与中国城乡、中交双创基金、信科集团同受中交集团控制，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联关系情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.2 条规定，本次交易构成与关联人共同投资。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）交易对方的基本情况
1、中交双创基金（关联方）
关联法人/组织名称 北京中交科技创新创业基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91110113MA01MRDH30
成立日期 2019/09/23
注册地址 北京市顺义区临空经济核心区融慧园 6 号楼 9-61
主要办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号城奥大厦 5 层
执行事务合伙人 中交投资基金管理（北京）有限公司
注册资本 100,100 万元
主营业务 非证券业务的投资、投资管理、咨询。
主要股东/实际控制人 中国交通建设集团有限公司
关联关系类型 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
2、中国城乡（关联方）
关联法人/组织名称 中国城乡控股集团有限公司
统一社会信用代码 911100001020250147
成立日期 1984/09/19

注册地址 武汉经济技术开发区创业路 18 号
主要办公地址 北京市顺义区鑫桥中路 3 号院
法定代表人 谷志文
注册资本 744,326.501 万元
基础设施项目建设投资；对市政工程、能源服务、水务、
主营业务 生态修复、环境保护、节能环保产业、园林绿化、智慧
城市、信息科技、旅游项目、健康医疗保健与养老、城
乡一体化工农林产业的投资、开发、管理和运营。
主要股东/实际控制人 中国交通建设集团有限公司
关联关系类型 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
3、信科集团（关联方）
关联法人/组织名称 中国交通信息科技集团有限公司
统一社会信用代码 911100004008344778
成立日期 2001/04/29
注册地址 北京市顺义区鑫桥中路 3 号院 2 号楼-1 至 9 层 101 内
4-9 层
主要办公地址 北京市顺义区鑫桥中路 3 号院 2 号楼-1 至 9 层 101 内
4-9 层
法定代表人 袁航
注册资本 43,906.756989 万元
许可项目：互联网信息服务；信息网络传播视听节目；
建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包；人防工
程防护设备安装；建筑智能化系统设计；计算机信息系
统安全专用产品销售；人防工程防护设备销售；基础电
信业务；第一类增值电信业务。一般项目：工程管理服
务；对外承包工程；工程造价咨询业务；卫星技术综合
主营业务 应用系统集成；智能水务系统开发；智能控制系统集成；
电机及其控制系统研发；在线能源监测技术研发；安全
技术防范系统设计施工服务；信息技术咨询服务；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；5G 通信技术
服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；节能管理
服务；环保咨询服务；承接档案服务外包；电子专用设
备制造；通信设备制造；互联网销售（除销售需要许可
的商品）；软件销售；数字视频监控系统销售；智能港
口装卸设备销售；机械电气设备销售；机械设备销售；
环境保护专用设备销售；销售代理；通信设备销售；移
动终端设备销售；电力电子元器件销售；商用密码产品
销售；可穿戴智能设备销售；电子产品销售；智能仪器
仪表销售；采购代理服务；人工智能硬件销售；计算机
软硬件及辅助设备批发；技术进出口；货物进出口；非
居住房地产租赁；软件开发；软件外包服务；人工智能
基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能通用
应用系统；网络与信息安全软件开发；商用密码产品生
产；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通通信信号系
统开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；
供应链管理服务；互联网安全服务；计算机系统服务；
卫星遥感数据处理；人工智能行业应用系统集成服务；
云计算装备技术服务；物联网技术研发；物联网技术服
务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持
服务；互联网数据服务；大数据服务；工业互联网数据
服务。
主要股东/实际控制人 中国交通建设集团有限公司
关联关系类型 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
（三）交易对方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明
中国城乡持有上市公司 7.6300%的股权。
（四）交易对方的资信状况
中交双创基金、中国城乡、信科集团未被列为失信被执行人，依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1、交易标的基本情况
本次交易类别为公司子公司与关联方共同投资，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.2 条第（七）项规定的与关联人共同投资情形。交易标的为中
交（西安）数字产业有限公司。中交（西安）数字产业有限公司注册地在陕西省西安市；注册资本为 5000 万元，一公院通过固定资产、无形资产和货币出资，
认缴出资 2550 万元，持股 51%；中交双创基金通过货币出资认缴 1450 万元，持
股 29%；中国城乡通过货币出资认缴 505 万元，持股 10.1%；信科集团通过货币
出资认缴 495 万元，持股 9.9%。各股东于 2025 年 12 月 30 日前分两批出资到位。
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