红棉股份:半年报董事会决议公告

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025-048
广州市红棉智汇科创股份有限公司
第十一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年
8 月 15 日以电子邮件等方式发出召开第十一届董事会第十八次会议的通知，并
于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开了会议。应到董事 7 人，实到董事
7 人（其中董事刘勇和独立董事吴振强以通讯方式出席），占应到董事人数的100％。本次会议由郑坚雄董事长主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》（表决结
果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第十八次会议决议；
2、公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。
特此公告。
广州市红棉智汇科创股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十九日