君亭酒店:关于制定及修订公司部分治理制度的公告

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2025-023
君亭酒店集团股份有限公司
关于制定及修订公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定、修订
公司部分治理制度的议案》，同步制定、修订部分治理制度，具体情况如下：
序号 制度名称 文本情况 是否提交股
东大会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《董事会秘书工作细则》 修订 否
4 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否
5 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
6 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
7 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
8 《董事会投资决策委员会工作细则》 修订 否
9 《独立董事工作制度》 修订 是
10 《总经理工作细则》 修订 否
11 《内部控制制度》 修订 否
12 《对外担保管理制度》 修订 是
13 《对外投资管理制度》 修订 是
14 《防范控股股东及关联方资金占用管理 修订 是
制度》
15 《关联交易决策制度》 修订 是
16 《投资者关系管理制度》 修订 否

17 《募集资金管理制度》 修订 是
18 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
19 《信息披露管理制度》 修订 否
20 《重大事项内部报告制度》 制定 否
21 《互动易平台信息发布及回复内部审核 制定 否
制度》
22 《市值管理制度》 制定 否
23 《内部审计制度》 修订 否
24 《控股子公司管理制度》 修订 否
25 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
26 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是
27 《董事、高级管理人员持有和买卖本公司 制定 否
股票管理制度》
28 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 制定 否
29 《舆情管理制度》 制定 否
30 《印章管理制度》 修订 否
31 《独立董事专门会议制度》 制定 否
32 《委托理财管理制度》 制定 否
上述制度已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，其中部分制度尚需提交公司股东大会审议，其他制度自董事会决议通过之日起生效。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。
特此公告。
君亭酒店集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 29 日