贵州轮胎:半年报董事会决议公告

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-048
贵州轮胎股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第九届董事会第三次
会议的通知于 2025 年 8 月 15 日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事发出，
会议于 2025 年 8 月 27 日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应出席的董事
9 人，实际出席的董事 9 人（其中董事刘献栋先生和独立董事于健南先生以通讯方式参会及表决），董事会秘书和其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。
会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成如下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年半年度报告》（具
体内容详见巨潮资讯网）。
本报告经公司董事会审计委员会前置审议通过。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》（具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）。
本报告经公司董事会审计委员会前置审议通过。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司估值提升计划》（具
体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《公司估值提升计划》）。
本议案经公司董事会战略与 ESG 委员会前置审议通过。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司未来三年（2025-2027
年）股东回报规划》（具体内容详见巨潮资讯网）。
本议案经公司独立董事专门会议前置审议通过，需提交公司股东会审议。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所
的议案》（具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》）。
本议案经公司董事会审计委员会前置审议通过，需提交公司股东会审议。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更部分回购股份
用途并注销的议案》（具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》）。
本议案需提交公司股东会审议。
七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本
暨修订<公司章程>部分条款的议案》（具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的公告》）。
本议案需提交公司股东会审议。
八、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《外部董事津贴管理办法》
(外部董事刘献栋先生、陈飞先生、蔡可青先生、杨荣生先生、于健南先生回避表决)（具体内容详见巨潮资讯网）。
本议案事前提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，因全体委员均为关联人，需回避表决，直接提交公司董事会审议。本议案需提交公司股东会审议。
九、逐项审议通过了《关于制定、修订部分治理制度的议案》（具体制度详见巨潮资讯网）。
为提高公司治理水平，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，制定和修订了《董事、高级管理人员离职管理制度》《市值管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》等 28 项制度，具体情况如下：
序号 制度名称 变更情况 是否提交股东会审议
1 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否

2 市值管理制度 制定 否
3 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 制定 否
4 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 修订 否
动管理制度
5 董事会秘书工作制度 修订 否
6 董事会向经理层授权管理制度 修订 否
7 董事会提名委员会工作细则 修订 否
8 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
9 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 修订 否
10 独立董事专门会议工作细则 修订 否
11 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 修订 否
12 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
13 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
14 投资者关系管理制度 修订 否
15 重大信息内部报告制度 修订 否
16 子公司管理制度 修订 否
17 信息披露事务管理制度 修订 否
18 总经理工作细则 修订 否
19 会计师事务所选聘制度 修订 否
20 内部审计制度 修订 否
21 内部控制评价办法 修订 否
22 对外捐赠管理制度 修订 否
23 对外提供财务资助管理制度 修订 否
24 独立董事工作制度 修订 是
25 对外担保管理制度 修订 是
26 对外投资管理制度 修订 是
27 关联交易管理制度 修订 是
28 募集资金专项存储及使用管理制度 修订 是
与会董事对上述制度进行逐一表决，均以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权审
议通过。（19）-（21）项制度已经董事会审计委员会前置审议通过，（24）-（28）
项制度需提交公司股东会审议。
十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2025 年第
三次临时股东会的议案》(具体详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》）。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
2025 年 8 月 29 日